Викрито шахрайську схему списання депозитів: за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито групу, яка заволоділа коштами клієнтів банку через фіктивні виконавчі документи. Повідомлено про підозру чотирьом особам, включно з директором відділення банку.
За даними слідства, директор відділення передавала спільникам конфіденційну інформацію про клієнтів, зокрема про їхні депозитні рахунки.
Двоє підозрюваних, маючи статус приватних виконавців, організовували незаконне стягнення коштів. Вони використовували підроблені судові рішення та фіктивні нотаріальні написи для відкриття безпідставних виконавчих проваджень і примусового списання грошей з депозитів нібито за борги.
Отримані кошти переводили на рахунки підставних осіб. Пошук таких осіб і обготівковування забезпечував четвертий учасник групи.
Протягом двох років група здійснила 11 епізодів заволодіння коштами на суму понад 50 мільйонів гривень.
Викрито шахрайську схему списання депозитів з використанням електронної техніки в умовах воєнного стану: директору відділення та організатору підставних осіб інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 190 КК України). Приватним виконавцям додатково – службове підроблення та несанкціоноване втручання в інформацію зі значною шкодою (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).
Під час обшуків за місцями проживання вилучено документацію, оригінали підроблених проваджень і комп’ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Департаменту протидії кіберзлочинам.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Олександр Мізін
_____________________
Читай нас далі
Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.
Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.
Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.
_____________________
ПОСЛУГИ адвоката Дніпро та Дніпропетровська область
Відкрийте більше з АПР
Підпишіться, щоб отримувати найсвіжіші записи на вашу електронну пошту.
