Прокуратурой Днепропетровской области, следователями территориального подразделения ДБР, оперативными сотрудниками УСР ДСР остановлена деятельность мошеннического колл-центра Мудрака, Савченко и Шуваева.

В городе Днепр под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры была задокументирована и пресечена деятельность мошеннического колл-центра Мудрака, Савченко и Шуваева, задержаны криминальные авторитеты.

Прокуратура Днепропетровской области сообщила о том, что правоохранители задержали в городе Днепр криминальных авторитетов. ОПГ координировала деятельность мошеннического колл-центра, располагавшегося в центральной части города.

Контролировали деятельность мошеннического колл-центра криминальные авторитеты Сергей Мудрак и Сергей Савченко. Жертвами мошенников становились граждане, проживающие на территории стран-членов Европейского Союза, в том числе граждане Украины, проживающие на территории Польши. Организовал сомнительный “бизнес” так называемый “смотрящий” за левым берегом г. Днепр Сергей Мудрак. Также привлёк к своей деятельности ещё одного «уголовного авторитета» Сергей Савченко и сына другого криминального авторитета Артура Шуваева.

Схема завладения денежными средствами с помощью мошеннического колл-центра в Днепре.

«Работники» мошеннического колл-центра, который располагался на проспекте Дмитрия Яворницкого 101/1 в городе Днепр, представляясь сотрудниками банковских учреждений, в том числе менеджерами «ПКО Банк Польский», под разными предлогами уговаривали потерпевших установить на их мобильное устройство программного обеспечения «ЭниДеск» .

  AnyDesk это приложение для удалённого рабочего стола, которое распространяется на AnyDesk Software GmbH. Запатентованное программное обеспечение обеспечивает независимый от платформы удалённый доступ к персональным компьютерам и другим устройствам, на которых запущен хост приложение.

Установка указанной программы позволяла мошенникам полностью следить за всеми действиями потерпевших, выполняемых на их мобильных устройствах.

При этом для придания реальности своего статуса представителей банка использовалась IP-телефония. Пострадавшим поступали замаскированные (зашифрованные) звонки с имитацией звонков от настоящих местных банков.

Продолжая разговор, мошенники узнавали «БЛИК-код».

ВLIК-код – сгенерированная уникальная, разовая последовательность 6 цифр в приложении ІКО. Код появляется на главном экране сразу после входа в программу. С помощью кода можно получать наличные в банкоматах с логотипом BLIK без использования платёжной карты, в том числе на территории Польской Республики, или узнать пароль входа в «Интернет-банкинг».

Получив информацию о счёте потерпевшего, а также соответствующий «БЛИК-код» для снятия наличных, осуществлялось списание денежных средств со счетов. В том числе полученные «БЛИК-коды» передавали так называемым «дропам», фактически находящимся на территории Польской Республики.

«Дропы» – лица, банковские счета которых используются для вывода денежных средств потерпевших.

С помощью полученной информации последние снимали деньги с банкомата и осуществляли перечисление уже на подконтрольные банковские счета на территории Украины или переводили денежные средства в «криптовалюту».

Полученные таким образом денежные средства с помощью подконтрольных банковских счетов или «криптокошельков» обналичивались в г. Днепр.

Так, в течение марта-августа 2023, Мудрак С.В., Савченко С.М., Шуваев А.С. и другие по указанной выше схеме, завладели денежные средства пострадавших на общую сумму 41 300 польских злотых, что эквивалентно 421 260, 00 грн.

В дальнейшем средства обналичивались через конвертационный центр в Днепре.

27 сентября работниками УСР ДСР в Днепропетровской области в городе Днепр были задержаны криминальные авторитеты, 13 участников преступной организации мошенников.

Также было проведено более 40 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, «черновые» записи, оружие, почти 2 млн грн. в разных валютах, автомобили.

В городе Днепр задержаны криминальные авторитеты, так называемый «смотрящий», его доверенное лицо – «уголовный авторитет» и 11 сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет ТУ ГБР, расположенное в городе Полтава, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры, оперативное сопровождение УСР ДСР в Днепропетровской области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Проблематика деятельности мошеннических колл-центров.

Ранее мы не раз писали о деятельности мошеннических колл-центров на территории города Днепр и Днепропетровской области. От мошенников может пострадать каждый гражданин Украины и граждане других государств. Тот факт, что в большинстве своём деятельность данных заведений координируют криминальные авторитеты уже не является неожиданностью.

Не так давно мы писали о прекращении деятельности колл-центра мошенников из Каменского и Верхнеднепровска. Исходя из имеющейся информации, деятельность указанных заведений координировалась другими криминальными авторитетами, то есть можно предположить, что правоохранители закрывают все мошеннические офисы без предоставления отдельным группам «индульгенции».

Деятельность мошеннических колл-центров приводит не только к потери гражданами средств, но и к убийствам. Мы писали о чрезвычайном происшествии в городе Днепр, когда, вероятно, с целью перераспределения сфер влияния в центре города был дерзко убит человек.

Тот факт, что благодаря профессиональным действиям правоохранителей в городе Днепр было задержано несколько криминальных авторитетов, вселяет осторожную надежду…