Компания без существенной истории, сдававшая в Кривом Роге авто горсовету в аренду, внезапно победила в «дорожных» тендерах на сотни миллионов.

У Дубинских забирает хлеб компания без имени: о конфликте с «братьями-бизнесменами» и миллиардных доходах ООО «Вайт».

ООО «Вайт» основано в 2010 году Евгением Белым – родственником Алексея Белого, экс-заместителя Виктора Януковича, который также был директором мариупольской «Азовстали», входившей в металлургическую империю Ахметова.

Компанией некоторое время руководил Игорь Ратинов, который затем подался в политику и дважды возглавлял исполком Долгинцевского райсовета, баллотируясь в 2015 году от Блока Петра Порошенко, а в 2020 году – от Блока Вилкула «Украинская перспектива». Бенефициарами компании являются также Александр Кожушный и его родственники. ООО «Вайт» укоренилось в политических и экономических сетях Кривого Рога, а Алексей Белый связан с семьей Вилкулов.

Компания довольно неплохо чувствовала себя в городе и районе, но звезд с неба не хватала: то там миллион дадут, то там три. Нет, сайт у них пафосный: «велика история» и тысячи километров дорог.

Но реальность показывает, что официально они перебивались не столь масштабными заказами. Тоже миллионеры, но не киты. ООО «Вайт» регулярно получало тендеры в городе, в том числе на ремонт зданий, поврежденных в результате обстрелов.

ТОВ «Вайт» до недавнего времени не могло похвалиться заказами на сотни миллионов

Существенным источником законных доходов было предоставление в аренду Криворожскому городскому совету транспортных средств. Все эти тендеры сомнительны и могут иметь коррупционную составляющую, но все же речь не шла о сотнях миллионов.

Однако в последнее время дела ООО «Вайт» пошли вверх, и оно стало значительно наращивать обороты, «освоив» за 2024 год 151 млн бюджета.

А за последние полгода компании вообще выделили деньги на так называемое содержание дорог. Так она получила заказы за бюджет примерно на 250 миллионов гривен, даже потеснив братьев Дубинских .

Так в чем может скрываться секрет успеха?

«Содержать» дороги за бюджет будет ООО «Вайт»: братья Дубинские, дайте дорогу!

Согласно аналитической системе YouControl , ООО «Вайт» победило в следующих тендерах:

Антикоррупционный правозащитный совет писал о коррупционной составляющей заказов на так называемое содержание дорог. Ремонтные работы производятся без четкого указания места выполнения. Их стоимость устанавливается произвольно без проверки реальных цен на материалы, что способствует завышению затрат. Тендеры оформляются как «услуги», а не ремонт, позволяя избегать специального контроля. Сметы возникают путём фантазии: например, отмечают сотни миллионов на ремонт «каких-то» участков дорог, но каких именно – никто не знает. Контракты часто получают «свои» компании без доказательств их компетентности, а условия тендеров прописываются так, чтобы устранить конкурентов.

Термин «содержание» размыт, что позволяет указывать любые цены. Фактически цифры подстраивают под нужную сумму для «освоения». Отчеты также оформляются из фантазии: отмечается, что «где-то» отремонтировали дороги, использовали определенное количество материалов и т.д.: «стопятьсотмиллионовтысяч ямок заштопали».

Обычно «содержанием» дорог занимаются в Днепропетровской области фирмы братьев Дубинских. Однако их потеснили, даже был конфликт.

Речь идет вот об этом тендере почти на 160 млн грн. К концу 2024 года подрядчик должен был устранить выбоины, установить знаки, ограждения, разметку, обрезать ветки и убрать деревья.

Как писали «Свои», в тендере соревновались две фирмы: ООО «Вайт» (139 млн грн) и ООО «УБФ Инвестстрой» из Каменского (152 млн грн). На аукционе ООО «Вайт» победило с предложением 126 млн грн.

ООО «УБФ Инвестстрой» обжаловало результат в Антимонопольном комитете, заявив, что ООО «Вайт» не предоставило документов на автогидроподъемник. АМКУ упразднил победу компании.

Она подала ответную жалобу, обвинив Департамент в игнорировании нарушений ООО «УБФ Инвестстрой». В частности говорилось, что асфальтный завод последней расположен в Новомосковске (теперь Самар) – в 180–240 км от участков ремонта, а это противоречит нормам (максимум 150 км).

По данным YouControl , ООО «УБФ Инвестстрой» принадлежит Богдану Корме. Фирма планировала использовать лабораторию ООО «АБ Монолит», связанную с братьями Дубинскими через Елену Чухно и Ксению Шипулину . Елена Чухно , вероятно, связана с Павлом Чухном , совладельцем ООО « Стройинвест Инжиниринг». Ксения Шипулина является соучредительницей ОО, связанной с Дубинскими.

В итоге тендер, вызвавший конфликт, отменили, но потом ООО «Вайт» все равно получило свое.

ООО «Вайт»: схема с отмыванием денег?

Вот так: ООО «Вайт» «сделало» братьев Дубинских. Но как это получилось у незначительной компании, которая в основном сдавала авто Криворожскому горсовету в аренду?

И действительно, к ООО «Вайт» вопросов много, вот главный из них: как получилось, что общие доходы неприметной компании в 2023 году составляли 1,4 млрд грн (!!!), а в 2024 – почти 1,3 млрд грн?

Понятно, что не только бюджет является источником доходов, но сколько машин нужно сдать в аренду, чтобы в твоей фирме крутилось почти полтора миллиарда гривен в год?

Неужели дело в незаконных финансовых махинациях?

Выяснилось, что это возможно: есть уголовное производство №72023000410000063, которое в 2025 году рассматривается в рамках дела № 761/39007/24 в Киевском апелляционном суде, касается серьезных экономических преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и уклонением от уплаты налогов.

Особое внимание в этом деле уделяют ООО «Вайт».

Уголовное производство начато 6 декабря 2023 года Бюро экономической безопасности Украины. Оно касается деятельности должностных лиц ООО «Хим-Трейд ЮА», ООО «ВДМ-Ресурс», ООО «Вайт» и других неустановленных лиц, которые в течение 2022–2023 годов могли осуществлять фиктивные финансово-хозяйственные операции с ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ».

По данным следствия, ООО «Вайт» вместе с другими предприятиями имеет отношение к созданию фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоры, акты, счета-фактуры, налоговые накладные), которые использовались для искусственного формирования расходов и налогового кредита по НДС.

Это позволило ООО «ВДМ-Ресурс» уклониться от уплаты налогов на сумму 48,54 млн грн, что является частью общего ущерба в размере 291,24 млн грн. Кроме того, установлено, что ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» остановило производство, а остатки продукции были вывезены, что может свидетельствовать о сокрытии следов преступления.

Уголовное производство продолжается, и оно может прояснить, откуда внутри ООО «Вайт» крутятся миллиарды.

И не связано ли участие в этой схеме с получением «жирнющих» тендеров на так называемое содержание дорог, которые являются вотчиной братьев Дубинских?

Связи с лицами, обладающими столь большими деньгами и ресурсами, а также участие в их темных делах могли стать залогом успеха.

А по старой «традиции» государственные заказчики обычно предпочитают не честных бизнесменов без криминального шлейфа, а фирмы, которые являются «своими» и имеют связи. С которыми удобно «мутить».

Но это все лишь предположение, и напоминаем, что согласно Конституции лицо считается невиновным, пока его вину не докажут в суде.

Однако что-то нам подсказывает, что нужно ожидать новых побед компании «Вайт» в закупках на сотни миллионов.

Напомним, ранее мы писали, что в детской больнице №6 Днепра могли разворовывать средства на ремонтах укрытия.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.