Група шахраїв із Кам’янського та Верхньодніпровська отримала доступ до рахунків із коштами, які збирали на допомогу військовим під час воєнного стану

Телефонні шахраї з Дніпропетровської області розкрадали пожертви на армію, лікування військових, закупівлю техніки, обладнання для ЗСУ за допомогою Facebook та конспіраційних телефонних номерів.

Інформаційне агентство ГО «Антикорупційна правозахисна рада» провело власне журналістське розслідування, у результаті якого була виявлена група шахраїв, які розкрадали пожертви на армію. З потерпілими вони встановлювали зв’язок за допомогою Facebook та мобільного зв’язку.

Наразі ними займається Кам’янське районне управління поліції Дніпропетровської області.

Справу на контролі тримає Дніпропетровська обласна прокуратура, оскільки розкрадання волонтерської та гуманітарної допомоги є актуальною та розповсюдженою проблемою під час воєнного стану.

Дніпро – «столиця» телефонного шахрайства

В Україні під час воєнного стану немає людей, які б не чули про телефонних шахраїв, що через махінації отримують доступ до банківських рахунків, карток, та знімають з них гроші.

Кожен українець може сказати, що хтось з його родичів, знайомих став жертвою телефонних шахраїв.

Кожен українець може згадати, що йому (або ж знайомому) телефонували з наступним повідомленням: «Це служба безпеки банку, ми побачили підозрілу активність на вашому рахунку…» А далі у жертви випитували дані картки та знімають гроші.

Багато українців отримували повідомлення приблизно з таким текстом: «Допомога від ООН, щоб отримати, зателефонуйте».

Шахраї телефонують людям, які постраждали від війни, переселенцям, інвалідам, хворим, що самі потребують допомоги. Вони тиснуть на емоції, на відчай, щоб отримати інформацію про картки. У результаті в бідних, пенсіонерів, інвалідів забирають останню копійку.

Нерідко шахраї збирають інформацію про потенційну жертву в соціальних мережах, в її оточенні, дізнаються про матеріальний стан жертви, її слабкості, родичів, звички. Все це робиться для того, щоб знайти підхід до неї. А згодом може статися, наприклад, така ситуація: жертві телефонує нібито родич та схвильовано розповідає: «Це брат Антон, я потрапив до лікарні, мені потрібні гроші негайно, бо без цього не нададуть допомогу, ти можеш перерахувати, а мені привезуть діти трохи пізніше, я зразу ж тобі поверну». Це телефонує шахрай, який імітує голос родича. Стратегія  шахрая – приголомшити, розповідаючи легенду, щоб у жертви не було часу засумніватись.

Про шахраїв чули всі, але все одно випадки шахрайства відбуваються масово. Виникають й нові легенди, за допомогою яких «розводять» на гроші.

Місто Дніпро стало відомим за останні роки не тільки в Україні, але й за її межами, як «столиця» телефонного шахрайства (ми писали про це в минулому). У Дніпра та Кам’янському постійно викривають шахрайські call-центри, кожен з яких нараховує десятки співробітників. В інтернеті розміщено багато оголошень про роботу в  колл-центрах, запрошують активних людей, молодь, студентів, але жодних подробиць не розкривають у повідомленні, окрім обіцяння високої зарплатні. Це в більшості випадків вказує на шахраїв, які вербують до своєї групи виконавців. У таких колл-центрах працюють за методичками, телефонують потенційним жертвам. Охоплення – Україна та сусідні країни, де розмовляють російською. А про шкоду, заподіяну росіянам, відомо вже давно –  шкода становить мільйони щоденно, це безкінечний потік грошей.

Але є й невеликі угрупування телефонних шахраїв. Зазвичай вони діють в соціальних мережах, зокрема, в Фейсбуці. Тут вони збирають інформацію про потенційних жертв.

У результаті журналістського розслідування співробітникам ІА ГО «Антикорупційна правозахисна рада» вдалося вийти на одне з таких угрупувань. Воно реалізовувало дуже цікаву схему та легенду. Наразі правоохоронці займаються шахраями, відкрито кримінальне провадження, але ми можемо розповісти про цю групу з подробицями, користуючись власними джерелами інформації.

Телефонні шахраї з «ОПГ» розкрадали пожертви на військових

Організована злочинність (ОЗУ, «ОПГ») – вкрай розповсюджений феномен в Україні. У своїх розслідуваннях ми намагаємось розкрити цей феномен на конкретних прикладах, навіть отримали від поліції подяку за внесок у боротьбу з організованою. Так, ви можете ознайомитись з останніми нашими матеріалами за цією темою:

Як посадовці організовують злочинні угрупування (на прикладі ймовірного ОЗУ мера міста Апостолове)

Наркоугрупування очолював начальник поліції

Обережно, чорні ріелтори!

Безхазяйна квартира в Новомосковську відійде депутату?

Суд зобов’язав НАБУ перевірити Смирнова

Але виявилось, що існують «ОПГ» телефонних шахраїв. Про одне з них піде мова.

Наш перший «герой», назвемо його Петром (ми не розкриваємо прізвищ злочинців та жертв), вже був судимим за шахрайство. Судимість не була знята, але це не завадило Петру повернутись до свого злочинного промислу. Він розробив шахрайський план, щоб «розводити» людей на гроші, та зайнявся підготовкою. Необхідно було:

– створити фейкові профілі у Фейсбуці для зв’язку з потенційними жертвами. На сторінках цих профілів імітувати активність, розмістити сторонні фото, пости про волонтерство, «гуманітарку», допомогу армії тощо;

– знайти осіб, які через ці профілі будуть «розводити» людей;

– знайти осіб, які будуть телефонувати потенційним жертвам;

– знайти підставних осіб, які б надали свої картки для перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом;

– знайти автомобіль, щоб під час телефонування жертвам змінювати місце знаходження з метою запобігання відстеження;

– придбати мобільні телефони та сім-картки для подальшого використання.

Коли Петро залучив до своєї групи інших учасників та створив умови, можна було перейти до реалізації злочинного умислу. А полягав він у тому, щоб телефонувати потенційним жертвам, які у Фейбуці викладали оголошення про збір коштів на техніку, обладнання для ЗСУ, лікування військових тощо. Мета була наступною: за допомогою маніпулювання змусити жертву перарухвати кошти шахраям або ж заволодіти даними її картки, щоб зняти кошти.

У подальшому телефонні шахраї успішно розкрадали пожертви на військових, доки їх не виявили правоохоронці.

Хто увійшов до «ОПГ» телефонних шахраїв?

Петро залучив до злочинного угрупування молодих двадцятирічних людей, а саме падчерку та двох хлопців (назвемо їх так: Катерина, Роман, Борис). Він розповів їм у подробицях про свій злочинний умисел таємного викрадення грошових коштів громадян України шляхом обману та незаконних операцій з використанням інтернет-банкінгу.

Падчерка Катерина повинна була вести у Фейсбуці фейкові сторінки, наповнювати їх. Ось один із таких профілів. Вона підшукувала потенційних жертв та розпочинала з ними спілкування.

Роман займався банківськими операціями, а саме перерахуванням коштів, отриманих шахрайським шляхом, створюючи ланцюг, щоб заплутати слідство.

А Борис телефонував жертвам та шляхом обману отримував від них кошти.

Злочинне угрупування «запрацювало». Учасники почали підшукувати в соціальній мережі Facebook оголошення про надання благодійної фінансової допомогою. Вони контактували з тими, хто допомогу збирав, хто про неї просив, називалися представниками міжнародної волонтерської організації та повідомляли про перерахування допомоги нібито з Польщі, у злотих.

Але пояснювали, що кошти необхідно конвертувати, інакше отримати їх не вийде. А потім  жертві пропонували виконати певні дії, які дозволяли шахраям за допомогою онлайн-банкінгу отримати доступ до її рахунків. Вони викрадали гроші та переводили їх на підконтрольні рахунки.

Телефонні шахраї розкрадали пожертви на військових: випадки злочинів

Одна із жертв збирала кошти на лікування свого чоловіка-військовослужбовця, вказавши у Фейсбуці номер своєї картки.

Користуючись фейковим профілем, шахраї написали жертві, що хочуть допомогти, бо вони волонтери, які знаходяться за кордоном. Обіцяли перерахувати кошти, тобто вселяли надію на допомогу. Тому морально жертва чекала, що їй надійдуть гроші від благодійників.

Потім шахраї поїхали до Білої Церкви, щоб їх не відстежили, та зателефонували жертві. Борис назвався представником платіжного сервісу та вказав жінці, що з Польщі на її банківський рахунок відбулося перерахування в злотих, але їх треба конвертувати в гривні. Він пояснив, що для цього йому необхідні дані про рахунки жертви, у результаті чого отримав від потерпілої пароль. Це дало змогу через додаток «Ощад 24» зайти на її рахунок та вкрасти гроші.

За цією схемою вони змогли «розвести» й інших жінок, які збирали кошти на лікування чоловіків, що були поранені.

Також шахраї викрадали кошти у волонтерів, що збирали на ЗСУ.

Телефонні шахраї розкрадали пожертви на військових, але їх викрили, відкрито кримінальне провадження за ст. 185, 190, 361 Кримінального кодексу України, Дніпропетровська обласна прокуратура тримає справу на контролі.

А нашим читачам ми побажаємо бути пильними та не надавати сумнівним особам, що вам телефонують, інформацію про банківські рахунки.

Нагадуємо, раніше ми писали, що заступника директора «Благоустрою» Дніпровської міськради взяли на хабарі.