Шахрайські колл-центри викрито на Дніпропетровщині

За оперативної підтримки співробітників Державної прикордонної служби України Офіс Генерального прокурора провів масштабну спецоперацію, внаслідок якої припинено діяльність організованої злочинної групи. Зловмисники займалися шахрайством у сфері фінансових послуг, використовуючи фіктивні «колл-центри», що імітували брокерську діяльність.

Слідством встановлено, що на території Дніпропетровської області діяла злочинна організація, яка створила мережу фальшивих фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організували «колл-центри», які пропонували послуги з «інвестування», «торгівлі на біржах» та операцій із криптовалютами. Насправді їхня мета полягала в привласненні коштів громадян.

Зловмисники:

– отримували або купували бази даних із персональною інформацією клієнтів банків;

– розсилали SMS та телефонували, представляючись співробітниками банків, повідомляючи про «підозрілі операції» чи «спроби зламу»;

– використовуючи психологічний тиск і заздалегідь підготовлені сценарії, виманювали у жертв дані банківських карток, CVV-коди, паролі та SMS-коди, а також змушували громадян переводити кошти на підконтрольні шахраям рахунки.

Кошти жертв переказувалися на підставні рахунки, обготівковувалися в Україні або виводилися за кордон.

9 липня 2025 року прокурори спільно з прикордонниками провели обшуки в 25 приміщеннях у Дніпропетровській області, зокрема в містах Дніпро та Кам’янське. Вилучено: – понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки); – автомобілі, оснащені засобами радіоелектронної боротьби; – значні суми готівки; – підроблені документи, зокрема посвідчення ФСБ РФ, та інші докази.

Під час обшуків зафіксовано спробу перешкоджання діям прокурора, за цим фактом відкрито окреме кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває, триває встановлення всіх причетних до шахрайської схеми осіб та ідентифікація постраждалих.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.