Злочинці з «кіпрськими» довіреностями: як віджали мільйони шляхом хитрих махінацій.

Шахраї захоплювали нерухомість – переоформляли чужі об’єкти за фальшивими документами; відбувся суд у Дніпрі, один з ключових учасників отримав 8 років.

У січні 2026 року Індустріальний районний суд Дніпра поставив крапку в одній з тих справ, які добре ілюструють, як у 2014-2015 роках у місті діяли цілі групи по рейдерському захопленню нерухомості. Обвинувачений, якого в кримінальному середовищі називали Полковник, отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ідеться про класичну схему: підроблені довіреності нібито з Кіпру, фіктивні борги, швидке переоформлення і подальший продаж або перепродаж чужого майна.

Як працювала схема

Усе починалося з пошуку «зручних» об’єктів – нерухомості, власники якої постійно жили за кордоном, були в розшуку або просто не могли швидко приїхати до України. У цій конкретній історії жертвами стали чоловік, який перебував у міжнародному розшуку за іншим злочином, його дружина та теща, які постійно мешкали на Кіпрі.

На них були зареєстровані:

• великий торгівельний комплекс з прибудовами (площа понад 1100 м², оціночна вартість на 2015 рік – 1 млн грн);
• два паркувальних місця в центрі міста (по 500 тис. грн кожне);
• кілька квартир у різних будинках (вартістю від 210 тис. до 772 тис. грн кожна);
• нежитлові приміщення (частина кафе-магазину, топочна тощо – від 615 тис. до 1,79 млн грн).

Загальна шкода склала понад 11,4 млн грн за цінами 2015 року.

Схема була відпрацьована:

1. Фальшиві довіреності. Виготовляли документи, які виглядали як офіційні: генеральні довіреності нібито посвідчені нотаріусом у Ларнаці (Кіпр), з апостилем у Нікосії від Міністерства юстиції Кіпру. Підписи та печатки – підроблені. Ці папірці давали право «представниці» розпоряджатися всім майном: продавати, закладати, переоформлювати.
2. Фіктивна позика. Від імені власників укладали договір позики на велику суму (500 тис. або 1 млн грн) з підставною компанією, пов’язаною з групою. Гроші, звичайно, ніхто не передавав – це був чистий папір.
3. Іпотека. Під цей «борг» закладали майно – наприклад, паркомісце чи весь торгівельний комплекс.
4. Швидке «погашення». Через 2-3 дні підписували «договір про задоволення вимог іпотекодержателя». За ним майно нібито переходило у власність «кредитора» в рахунок погашення неіснуючого боргу. Реєстратори вносили зміни – і нерухомість вже належала іншим.
5. Перепродаж. Потім об’єкти перепродавали або переоформлювали на інші фіктивні фірми. У цій справі саме так пішли торгівельний комплекс і обидва паркомісця.

Щоб приховати сліди, іноді додатково підробляли свідоцтво про смерть одного з власників – його навіть надсилали на електронну пошту, щоб зняти арешти чи спростити подальші дії.

Група складалася з кількох людей: Полковник постачав фальшивки та ключі, організовував продажі; одна ключова виконавиця представляла власників по довіреностях; були підставні директори фірм, підписанти за гроші, нотаріуси, які «закривали очі» на очевидні невідповідності. Загалом у різних епізодах схеми фігурувало понад 10 осіб, частина з яких уже засуджена в 2020-2021 роках.

Чому справа тягнулася так довго

Розслідування почалося ще в 2015 році, коли власники дізналися про втрату майна. Але судовий розгляд саме цієї частини (щодо Полковника) затягнувся до 2026 року. Імовірно, через велику кількість епізодів, необхідність міжнародної правової допомоги (Кіпр підтверджував фальшивість апостилів), експертизи підписів і документів, а також те, що частина співучасників уже відбувала покарання і їх допитували як свідків. Плюс обвинувачений заперечував усе до кінця, що вимагало додаткових доказів. Також не забуваємо про класичні схеми затягування справи у суді.

Позиції сторін

• Полковник у суді заперечував будь-яку причетність: казав, що не знайомий з групою, не бачив довіреностей, не причетний до жодного об’єкта.
• Захисниця просила виправдати – аргументувала браком прямих доказів і непідтвердженими свідченнями.
• Представник потерпілих (дружини та тещі) вимагав максимум – 12 років з конфіскацією. Розповідав про погрози невідомих, надіслане фальшиве свідоцтво про смерть, повну втрату майна.

Що вирішив суд

Суд визнав вину доведеною повністю. Ключовими стали:

• покази вже засуджених співучасників (їхні вироки – преюдиціальні факти);
• впізнання Полковника як людини, яка постачала документи та ключі;
• експертизи (підписи підроблені, кіпріотські довіреності – фальшивка, підтверджено Мін’юстом Кіпру);
• телефонні дані, нотаріальні реєстри, реєстраційні справи;
• той факт, що Полковник сам колись оскаржував у апеляції скасування фіктивної смерті власниці – бо це впливало на його інтереси.

За використання підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК) – 1 рік обмеження волі, але звільнено за давністю (минуло понад 10 років). За шахрайство в особливо великих розмірах групою (ч. 4 ст. 190 КК у редакції 2015 року) – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід (застава) продовжено до набрання вироком сили.

Справа – ще один доказ, що в 2010-х роках нерухомість могли забрати за кілька днів за допомогою папірця з апостилем. Зараз реєстри стали жорсткішими, але такі історії нагадують: перевіряйте документи ретельно, особливо якщо власник далеко.

Нагадуємо, нещодавно ІА АПР опублікувало журналістське розслідування щодо шахрайства у Дніпропетровській області у 2025 році.

Олег Ланалін

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.