Сотни миллионов из бюджета: ряд подставных компаний, вероятно объединенных одним центром управления, систематически выигрывала конкурсы в Днепре и области.

Сеть “своих” фирм “осваивает” фиктивные тендеры Днепропетровщины: ремонты больниц, школ и инфраструктуры, где правоохранители усматривают хищение средств во время войны.

По состоянию на начало 2026 года продолжается досудебное расследование в уголовном производстве № 12024000000001349 (открыто 09.07.2024 Главным следственным управлением Нацполиции), где по данным следствия должностные лица Управления образования Покровского городского совета и служебные лица ТОВ “Сучасна Будархітектура” (ЕГРПОУ 43037971 согласно аналитической системе YouControl) действовали в сговоре.

По версии следствия, между управлением образования и компанией заключены два договора на строительство защитного сооружения гражданской защиты при КЗ “Лицей № 8” в Покрове:

• № 3-Т/24 от 27.06.2024 – 129,4 млн грн;
• № 22-Т/25 от 09.05.2025 – 28,9 млн грн (всего ≈158 млн грн).

Следователи считают, что в тендерную документацию и акты выполненных работ вносились недостоверные сведения, фиксировалось ненадлежащее выполнение (занижение толщины бетона, несоответствующие смеси), а часть внутренних работ вообще не выполнялась, хотя средства перечислялись.

Но интереснее другое: 18 ноября 2025 года во время обыска в офисе в Днепре (просп. Александра Поля, 28-А) изъято сотни документов, печатей, банковских карт и папок. Среди печатей – ряд компаний, которые, вероятно, входили в одну цепочку:

ТОВ “ЦЕНТР СІТІ БІЛД” / 33262345

ТОВ “УКРАЇНСЬКО – ЧЕСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІКОЛЬ ІНДАСТРІ” / 34588396

ТОВ “УКРСФЕРАБУД” / 35543707

ТОВ “ЕЙР-МАГ” / 37947852

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БК-СЕРВІСБУД” / 39968544

ТОВ “ФОРЕСТ ДНІПРО” / 41429484

ТОВ “ПОІНТКОМ” / 42789754

ТОВ “СУЧАСНА БУДАРХІТЕКТУРА” / 43037971

ТОВ “І.С.О. КЕПІТАЛ ІНВЕСТ” / 43126701

ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРПРОЕКТ БУД” / 43537588

ТОВ “БОВ КИЇВ ТРЕЙДІНГ” / 43872193

ТОВ “ОПТІ ТОРГСЕРВІС ГРУП” / 43874667

ТОВ “ДНІПРО СТІЛ ТРЕЙД” / 44321355

ТОВ “СІЛЬВЕР ВЕЛЕС” / 44415757

ТОВ “КІНРОСС” / 44537154

ТОВ “КЛАУТДЕЙС” / 44696536

ТОВ “КЛЕЙТРОС” / 45030025

ТОВ “ДНІПРО-УСПІХ” / 45139291

ТОВ “ФАНКРАФТ” / 45191833

ТОВ “ГЛОБАЛ КЕЙР СЕРВІС” / 45355626

ТОВ “ФІДЕЛІТІ АССЕТС ФАНД” / 45408838

ТОВ “ЦИРКОН ФЕЛ” / 45624153

Суд наложил арест на все изъятые вещи и документы как на вещественные доказательства (дело № 757/58013/25-к). С позиции следствия, такое количество связанных фирм может свидетельствовать о вероятном едином центре управления: компании могли использоваться для перечисления средств, завышения стоимости и вывода бюджетных денег:

1. Схема фиктивных фирм-прокладок / поставщиков. Вероятно, ТОВ “Сучасна Будархітектура” перечисляло значительную часть полученных бюджетных средств на счета других компаний за якобы поставленные материалы, услуги, субподряд и т.д. Часть этих фирм могла быть техническими/фиктивными или контролируемыми теми же лицами.
2. Печати и карты. Найдено десятки печатей ООО и ФЛП, а также много карт “РАДАБАНК” с разными надписями (имена, номера). Это классический признак “прокладочной” схемы или отмывания/вывода средств через цепочку компаний и подконтрольных счетов.
3. ТОВ “І.С.О. КЕПІТАЛ ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 43126701). Обыск проводился одновременно в помещениях этой компании и “Сучасної Будархітектури” – вероятно, они связаны (общий офис, собственники, бенефициары или схема).

Расследование продолжается, но подозрения вручены не всем фигурантам.

детская больница 6 в Днепре, где “Дорпроект” делал ремонт, есть уголовное производство за работы, которых, возможно, не було

ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” – одна из фирм из списка и приговор в отношении подставной директрисы

Одна из фирм, чья печать изъята в рамках производства № 12024000000001349, – ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” (ЕГРПОУ 43537588). “ДОР” – это, можно предположить, Днепропетровский областной совет – компанию специально создавали для тендеров, которые выделяются в области. Отдельно по ней есть уголовное производство № 72023000210000069 (открыто 18.10.2023), где Индустриальный районный суд Днепра 09 апреля 2025 года вынес приговор гражданке – подставному лицу, “фунтику”. Информационное агентство Антикоррупционный правозащитный совет писало об этом приговоре подробно во время рассмотрения дела о вероятном хищении в детской больнице № 6.

Если кратко: по данным следствия и признанию обвиняемой, в конце октября 2021 года неизвестное лицо возле ТРЦ “Караван” в Днепре предложило ей за ежемесячное вознаграждение 7000 грн стать формальным участником и директором ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” без намерения вести реальную деятельность. Женщина (мать пятерых несовершеннолетних детей, ранее не судима) согласилась, предоставила копии паспорта и ИНН. Неизвестные лица изготовили и подали документы (акт приема-передачи доли, заявление, решение участника от 22.10.2021), где женщина указана как единственный участник и директор с 22.10.2021.

Подставная директриса полностью признала вину, искренне покаялась. Суд квалифицировал действия по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины (внесение заведомо ложных сведений в регистрационные документы по предварительному сговору группой лиц), назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год + 3 года запрета занимать должности с организационно-распорядительными функциями, взыскал 4302 грн процессуальных расходов.

В этой истории обидно одно: отвечает какая-то женщина, мать пятерых детей, а настоящие организаторы на свободе. И будет ли наказание в отношении них – неизвестно.

А уголовный шлейф у фирмы, за которой стоят эти неизвестные организаторы, действительно может быть серьезным. Она является фигурантом многих журналистских расследований относительно вероятного хищения средств и связей с местной властью.

Основные упоминания и обвинения

1. Масштабные тендеры в медучреждениях с подозрением в хищении. Фирма получила контракты на сотни миллионов гривен на реконструкцию кислородных сетей и другие работы в больницах Днепра, Новомосковска, Кривого Рога и т.д. Следователи указывают на внесение ложных сведений в документы, искусственное завышение цен и вероятное хищение бюджетных средств. Тендеры якобы готовились специально под эту компанию, несмотря на нарушения, потому что это “свои” люди для распорядителей бюджета. Источник: Антикоррупционный правозащитный совет (статья от 14.11.2024) – https://com1.org.ua/afera-yly-rekonstruktsyia-v-medytsynskykh-uchrezhdenyiakh/
2. “Суд не наказал фирму за тендер с поддельными документами”. В упрощенной закупке для детской больницы № 6 (реконструкция кислородоснабжения) прокуратура выявила признаки фальсификации документов, поданных “Дорпроект Буд” (подтверждение опыта и т.д.). Суд первой инстанции и апелляция не признали вину фирмы, оставив контракт действующим. СМИ связывают фирму с окружением Геннадия Корбана. Источник: Экономическая правда (статья от 16.02.2025) – https://epravda.com.ua/biznes/sud-ne-viznav-vinu-firmi-za-tender-z-pidroblenim-dokumentom-803281
3. Связь с другими подозрительными подрядами. Фирма фигурирует в материалах издания “НАШІ ГРОШІ” относительно ее связей с влиятельными людьми и политиками Днепропетровской области. Источник: “НАШІ ГРОШІ” (региональный центр) – https://region-shid.nashigroshi.org/2022/05/31/rekonstruiuvaty-kysnepostachannia-v-likarni-na-dnipropetrovshchyni-za-4-3-milyona-bude-pov-iazana-z-korbanom-firma Еще источник: https://nashigroshi.org/2022/01/25/novachok-z-otochennia-korbana-za-pivmisiatsia-vziav-250-mil-yoniv-na-rekonstruktsii-kysnepostachannia-v-likarniakh/

Стоит отметить, что только в 2022 году фирма получила более 241 миллиона бюджетных средств. До этого она не имела солидного опыта выполнения крупных подрядов, но внезапно стала “любимцем” для должностных лиц Днепропетровской области и некоторых городов.

Дело о психиатрической больнице – попытка вернуть 30,8 млн грн

В начале 2026 года прокуратура пытается вернуть средства по контракту ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд”. Установлено следствием, что фирма подделала некоторые документы для конкурса, а некоторые – не предоставила, и не могла победить, но почему-то победила. Бюджетный заказчик отнесся к ней “гуманно”.

В хозяйственном деле № 904/1294/24 речь шла о договоре от 11.01.2022 между КНП “Днепропетровская многопрофильная клиническая больница по оказанию психиатрической помощи” и ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” на ≈30,78 млн грн (реконструкция).

Прокуратура просила признать договор недействительным и взыскать средства сначала с подрядчика в пользу больницы, а затем – с больницы в доход государства. Производство приостанавливали до постановления Верховного Суда. И вот наконец есть это постановление.

Постановление Верховного Суда № 922/3456/23 – почему возврат средств стал почти невозможным

19 декабря 2025 года Объединенная палата Касационного хозяйственного суда ВС рассмотрела аналогичное дело (№ 922/3456/23, Харьков, закупка светильников на 2,37 млн грн). Суд отменил решения нижестоящих инстанций и полностью отказал в иске.

Ключевые выводы:

• Ч. 3 ст. 228 ГК Украины предусматривает конфискационную санкцию (взыскание всего полученного в доход государства) – это наказание, а не компенсация.
• Такой мерой нарушается принцип пропорциональности вмешательства в право собственности (ст. 1 Первого протокола к Европейской конвенции по правам человека).
• Факт антиконкурентных действий (установленных АМКУ) не является автоматическим основанием для признания договора недействительным с конфискацией.
• Прокурор не доказал конкретного ущерба бюджету, переплаты или умысла против интересов государства.
• Закон о защите конкуренции уже предусматривает штраф и дисквалификацию на 3 года – этого достаточно.
• Конфискация возможна лишь в исключительных случаях: уголовное преступление с приговором, значительные убытки, незаконное обогащение на сопоставимую сумму.

После этого постановления производство по делу о психиатрической больнице возобновили (ухвала от 02.02.2026). Шансы прокуратуры на победу в подобных делах существенно уменьшились: фиктивный тендер и искажение результатов – да, но если работы выполнены качественно и без доказанной переплаты, деньги возвращать не нужно.

Кстати, это не единственный суд прокуратуры с подобной ситуацией, например, недавно ИА АПР сообщало о “своих” фирмах в городе Каменское.

Во время обысков также выяснилось, что документация десятков фирм вместе с печатями хранилась в одном офисе – это свидетельствует о едином центре координации. Кроме того, установлено, что конкурсы были фиктивными и проводились исключительно между “своими” компаниями. Тоже попытка вернуть средства, но, с учетом действующей практики Верховного Суда, перспективы успеха в этом крайне низкие.

Сеть “своих” фирм “осваивает” фиктивные тендеры Днепропетровщины: неизменная коррупционная реальность, и систему не преодолеть?

Так что будет с вероятно подставными фирмами, которые “освоили” сотни миллионов бюджета, а также с деньгами?

По данным следствия, вокруг ряда фирм (включая ТОВ “Сучасна Будархітектура”, ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” и десятки других) прослеживается схема: регистрация или использование компаний на подставных лиц, перечисление средств по бюджетным подрядам, вероятный единый центр управления. Эти фирмы систематически побеждали в тендерах на укрытия, ремонты больниц, школ и т.д. на сотни миллионов гривен. Несмотря на уголовные производства, обыски, приговоры в отношении “фронтменов” и арест имущества, деньги по большинству контрактов уже “освоены”, работы (по актам, относительно которых есть сомнения, потому что, по утверждению полиции, они предоставляют недостоверную информацию) выполнены. Позиция Верховного Суда блокирует конфискацию без доказанного конкретного ущерба бюджету. Неясно, чем закончатся основные уголовные производства (в частности № 12024000000001349), но шансы вернуть “освоенные” миллионы по тем тендерам, где фирмы побеждали в условиях искаженной конкуренции, выглядят минимальными.

Следим!

Александр Мизин

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.