Расследование коррупции Андрея Смирнова завершено

Расследование коррупции Андрея Смирнова завершено.

Расследование коррупции Андрея Смирнова завершено, заявили НАБУ и САП касательно бывшего заместителя главы Офиса Президента Украины (2019–2024). Его подозревают в незаконном обогащении (источник), отмывании денег (источник) и получении взятки (источник) в особо крупном размере.

Это дело было открыто на основе материалов «Информационного агентства Антикоррупционный правозащитный совет».

Незаконное обогащение. В 2020–2022 годах чиновник приобрел активы на сумму 17,1 млн грн, хотя его сбережения и официальный доход за этот период составляли лишь 1,3 млн грн. Разница в 15,7 млн грн вызвала вопросы. Чтобы скрыть имущество, большую его часть он оформил на брата, сохранив полный контроль над активами.

Легализация средств. В 2019–2021 годах чиновник незаконно получил наличные и решил их легализовать, вложив в строительство домов общей площадью более 300 кв. м в рекреационной зоне Одесской области. Для маскировки он передал 6,5 млн грн бенефициару компании, владевшей землей у моря. Построенное имущество, которым чиновник фактически пользовался, изначально оформили на компанию, а после уведомления о подозрении (источник) в мае 2024 года — на доверенное лицо.

Взятка. В 2022 году владелец строительной компании предложил чиновнику взятку в виде услуг и работ на сумму 100 тыс. долларов США для строительства одного из домов на побережье. Взамен он просил содействия в отмене Антимонопольным комитетом Украины результатов тендера, где победил конкурент, и обеспечения победы его компании в новом тендере. Чиновник согласился, использовав служебное положение для выполнения обязательств. Позже АМКУ принял нужное решение.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.