Раскрыты мошеннические колл-центры на Днепропетровщине

На Днепропетровщине разоблачена и пресечена деятельность мошеннической группы «офисников»

При оперативной поддержке сотрудников Государственной пограничной службы Украины Офис Генерального прокурора провел масштабную спецоперацию, в результате которой была остановлена деятельность организованной преступной группы. Злоумышленники занимались мошенничеством в сфере финансовых услуг, используя фиктивные «колл-центры», имитирующие брокерскую деятельность.

Следствием установлено, что на территории Днепропетровской области действовала преступная организация, создавшая сеть поддельных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в интернете они организовали «колл-центры», предлагавшие услуги по «инвестированию», «торговле на биржах» и операциям с криптовалютами. В действительности их целью было завладение средствами граждан.

Злоумышленники:
– получали или покупали базы данных с персональной информацией клиентов банков;
– рассылали SMS и звонили, представляясь сотрудниками банков, сообщая о «подозрительных операциях» или «попытках взлома»;
– используя психологическое давление и заранее подготовленные сценарии, выманивали у жертв данные банковских карт, CVV-коды, пароли и SMS-коды, а также побуждали граждан переводить деньги на подконтрольные преступникам счета.

Средства жертв перечислялись на подставные счета, обналичивались в Украине или выводились за границу.

9 июля 2025 года прокуроры совместно с пограничниками провели обыски в 25 помещениях в Днепропетровской области, в частности в городах Днепр и Каменское. Изъято:
– более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки, ноутбуки);
– автомобили, оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы;
– крупные суммы наличных;
– поддельные документы, включая удостоверения ФСБ РФ, и другие улики.

Во время обысков зафиксирована попытка препятствования действиям прокурора, по этому факту открыто отдельное уголовное производство.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к мошеннической схеме лица и идентифицируются пострадавшие.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.