Раскрыто мошенническую схему списания депозитов: под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена группа, завладевшая средствами клиентов банка через фиктивные исполнительные документы. Сообщено о подозрении четырем лицам, включая директора отделения банка.
По данным следствия, директор отделения передавала сообщникам конфиденциальную информацию о клиентах, в частности о их депозитных счетах.
Двое подозреваемых, имея статус частных исполнителей, организовывали незаконное изъятие средств. Они использовали заведомо поддельные судебные решения и фиктивные нотариальные надписи для открытия безосновательных исполнительных производств и принудительного списания денег с депозитов якобы за долги.
Полученные средства переводили на счета подставных лиц. Поиск таких лиц и обналичивание обеспечивал четвертый участник группы.
На протяжении двух лет группа совершила 11 эпизодов завладения средствами на сумму более 50 миллионов гривен.
Раскрыто мошенническую схему списания депозитов с использованием электронной техники в условиях военного положения: директору отделения и организатору подставных лиц инкриминировано мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины). Частным исполнителям дополнительно – служебный подлог и несанкционированное вмешательство в информацию с значительным ущербом (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины).
Во время обысков по местам жительства изъята документация, оригиналы поддельных производств и компьютерная техника, подтверждающие преступную деятельность.
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Департамента противодействия киберпреступлениям.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Александр Мизин
_____________________
Читай нас дальше
События в Днепре и Днепропетровской области.
Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.
Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.
_____________________
ПОСЛУГИ адвоката Дніпро та Дніпропетровська область
Больше на АПС
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.
