ИА ОО «Антикоррупционный правозащитный совет» еще до военного положения провело журналистское расследование и установило, что Ермолаев, «великий строитель» Днепра, платил налоги в российский бюджет

Доказательства были собраны, мы обращались к правоохранителям, но они игнорировали. И только в конце декабря 2023 против Ермолаева ввели санкции.

Вообще, об этом знали давно. Но действовало правило среди чиновников, которые играли и продолжают играть в неистовый патриотизм: одним можно, другим нет.

Указом Президента Украины от 23 декабря 2023 года №850/2023 были применены персональные экономические санкции к Ермолаеву Вадиму Владимировичу на десять лет из-за того, что он был связан с предприятиями, действовавшими в Крыму и Бердянске, а значит, уплачивал налоги в российский бюджет. Так решили в СНБО.

Ермолаев Вадим Владимирович: досье

Єрмолаєв-центр, Дніпро

Ермолаев Вадим Владимирович, 13.05.1968 г.р. (г. Днепропетровск), гражданин Республики Кипр.

Украинский бизнесмен и инвестор, входит в 100 самых богатых людей Украины и является одним из самых влиятельных людей Днепра. Forbes назвал его главным застройщиком в городе.

Корпорация «Алеф » Ермолаева оценивается в 322 млн долларов.

Кроме недвижимости предприятия Ермолаева занимаются агробизнесом, изготовлением строительных материалов, медицинских имплантов, разработками карьеров, торговлей алкогольными напитками и т.д.

Компания «Алеф «Истейт », которая согласно аналитической системе YouControl , зарегистрирована в 2004 году, построила в Днепре ТРЦ «Новый центр». А в 2006 году рядом с ним был возведен крупнейший в Украине торговый центр. «Мост-сити».

Также компания построила элитные жилые комплексы в Днепре и бизнес-центры, среди которых «Босфор», «Каскад Плаза», «Призма», «Ermolaev Center».

Ермолаев владеет заводами. Так, с турецкими партнерами были открыты предприятия по производству пластикового профиля для окон «Міропласт», газобетона «UDK» и единственный на постсоветском пространстве завод по производству фурнитуры для светопрозрачных конструкций «Аксор».

В начале двухтысячных Ермолаеву принадлежал банк «Агробанк», который потом он продал.

В 2019 году Ермолаев вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра. Уже тогда появлялась в СМИ информация о его бизнесе в аннексированном Крыму, поэтому можно предположить, что он перестраховывался.

Против Ермолаева ввели санкции, но в Днепре он пока остается своим для местных властей

В Днепре продолжают реализовываться проекты Ермолаева. Так, он возводит самую высокую башню в Украине (54 этажа) – комплекс «Брама». Также разрабатывается проект Порт-сити, о котором у нас вышло журналистское расследование – удалось собрать документы, указывающие на незаконное строительство, нарушение строительных норм и норм безопасности, захват земли, нецелевое ее использование и т.д.

Не только в отношении Порт-сити мы имеем дело с нарушением законодательства. Нередко крупные застройщики видят в исторических достопримечательностях препятствие, они заинтересованы в уничтожении культурного наследия для прибыли. Не прошел мимо и Ермолаев – о его вероятной разрушительной деятельности относительно памятников архитектуры мы писали.

Это материалы 2021 года, но недавно мы обнаружили, что компания, связанная с Ермолаевым, может быть причастна к реализации схемы завладения коммунальным имуществом. Это когда по цене, которая значительно ниже рыночной, выкупают коммунальную недвижимость с целью дальнейшей перепродажи или завладения землей. Конечно, без коррумпированной составляющей провести эту операцию невозможно.

Кроме того, мы обнаружили вероятные нарушения при строительстве ЖК «Аржанова». Но местные власти в лице госпожи Ратич (архитектурно-строительный контроль), которые осуществляли проверку, сознательно проигнорировали это нарушение, несмотря на доказательства со ссылками. Также полиция, открывшая по этому факту уголовное производство, «замяла» дело.

Уголовное дело удавалось «замять» и в отношении Порт-Сити.

Реализация крупных строительных проектов, в том числе с выявленными грубыми нарушениями, а также схем отчуждения коммунальным имуществом, в Днепре невозможна без тесных связей с местными властями, в частности, городским головой Филатовым и его политическим соратником Геннадием Корбаном .

В 2023 году во время военного положения Ермолаев получил 320 миллионов гривен из бюджета Днепра по скандальному тендеру на реконструкцию Успенской площади. Это вызвало возмущение у общественности и критику в СМИ, как и параллельный тендер «брусчатка за 100 миллионов».

Кроме того, Ермолаев принимал участие в политической жизни города. Политик Игорь Цыркин является его зятем, с 2006 года он избирался депутатом от Партии регионов. Цыркин был первым заместителем днепровского городского головы. В 2012 году его избрали в Верховную Раду. Занимал должность председателя подкомитета по безакцизному налогу, законодательному регулированию рынка спирта, алкоголя и табака. Также Ермолаев финансировал днепровскую «Самопомощь».

ИА ОО «Антикоррупционный правозащитный совет» еще несколько лет назад провело журналистское расследование и установило, что компании, связанные с Ермолаевым, платят налоги в российский бюджет. Но тогда на наши материалы ответственные чиновники не отреагировали, вот такое «счастье» у Ермолаева.

Какие санкции ввели против Ермолаева

23 декабря 2023 против Ермолаева Вадима Владимировича ввели санкции на 10 лет, так решили в СНБО, подписал Президент Украины Зеленский.

Санкции ввели против 100 компаний, платящих налоги в российский бюджет, а их бизнес находится в Крыму, а также на оккупированных территориях.

Но Ермолаев Вадим Владимирович занимает в этом списке почетное первое место.

Вот перечень санкций:

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами;
полное прекращение торговых сделок;
полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;
запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества;
запрещение осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг;
запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины;
полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам;
запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий;
введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Это очень жесткие санкции. Удастся ли Ермолаеву выкрутиться, найти лазейки, или он потеряет бизнес в Украине – покажет время. А «свято место пусто не бывает», для того и санкции.

Компании Ермолаева, которые занимались бизнесом на территории аннексированного Крыма

До аннексии Крыма в 2014 году корпорация «Алеф», совет которой возглавляет Вадим Ермолаев, была одной из ведущих компаний по производству алкогольных изделий в Украине. Часть мощностей группы компании находилась на территории материковой Украины, а часть – на территории полуострова Крым.

После аннексии АР Крым в 2014 году некоторые предприятия перерегистрировались уже по российскому законодательству и продолжили работать, уплачивая налоги в российский бюджет.

Здесь следует указать на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКРИМСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 00412731). После перерегистрации в ноябре 2014 года компания получила название АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАРОКРЫМСКИЙ» (ИНН 9108006438, ОКПО 00733406).

В 2020 году размер налогов и сборов, уплаченных АО «СТАРОКРЫМСКИЙ» в российский бюджет, составил 156 464 342 руб.

С 15 ноября 2014 года директором АО «СТАРОКРЫМСКИЙ» является Рублев Виктор Яковлевич. Он же возглавлял ЧАО «СТАРОКРЫМСКИЙ» в 2005-2017 годах.

97,7229% акций АО «СТАРОКРЫМСКИЙ» принадлежит ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 32148768), входящего в корпорацию «Алеф» Вадима Ермолаева.

В разные годы учредителями ООО «ЭМСИ ТРЕЙДИНГ» были: кипрская компания «AD VINAL INVEST LIMITED» (она фигурирует в деятельности других предприятий, продолжающих работать на территории Крыма); ПРАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ» (ЄДРПОУ 31384505, нынешнее название – ПРАТ «КЕТЕР ІНВЕСТ»); ПАТ «БУРЛЮК» (ЄДРПОУ 32323045). Список учредителей (участников) ООО «ЭМСИ ТРЕЙДИНГ» активно менялся уже во время военной агрессии.

Одиннадцать лет ООО «ЭМСИ ТРЕЙДИНГ» возглавлял Логвинов Олег Александрович (2007-2018 годы).

Кроме ЧАО «СТАРОКРЫМСКИЙ» среди компаний, внесенных в список российских налогоплательщиков, фигурирует ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРЛЮК» (ЄДРПОУ 32323045). После перерегистрации в ноябре 2014 года компания получила название АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЛЮК» (ИНН 9104001830, ОКПО 00739001). В 2020 году размер налогов и сборов, уплаченных АО «БУРЛЮК» в российский бюджет, составил 19148813 руб. Директором АО «БУРЛЮК» является Фильченко Андрей Геннадиевич.

98,72% акций АО «БУРЛЮК» принадлежит уже упоминавшейся компании, а именно – ООО «ЭМСИ ТРЕЙДИНГ» (ЕГРПОУ 32148768).

20 ноября 2014 года ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ИНН 9111004938, ОКПО 00739413), которое производит коньячный спирт, возглавил Логвинов Олег Александрович, до этого одиннадцать лет возглавлявший ООО «ЭМСИ ТРЕЙД».

Среди учредителей ООО «Алеф-Виналь-Крым» фигурируют следующие компании:

– АО « Бурлюк»;

– «ЭЙДИ ВИНАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» («AD VINAL INVEST LIMITED»), Кипр. Регистрационный номер HE 158237. Эта кипрская компания, как уже упоминалось, является одним из основателей ООО «ЭМСИ ТРЕЙДИНГ»;

– «ДРЕМДЕСТИНЫ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» («Dreamdestiny Holdings Limited») , Кипр. Регистрационный номер НЕ 210829;

– «АМАДОН ЛИМИТЕД» (« Amadon Limited »), Кипр. Регистрационный номер НЕ 156593. Эта кипрская компания владеет 25% акций ЧАО «КЕТЕР ИНВЕСТ»;

– «ЗАПЕТО ЛТД» («ZAPETO LTD»), Виргинские острова (Британские). Регистрационный номер 2001321.

В 2020 году размер налогов и сборов, уплаченных ООО «Алеф-Виналь-Крым» в российский бюджет, составил 391 625 448 руб.

Особое внимание журналистов Информационного агентства ОО «Антикоррупционный правозащитный совет» привлекла компания «КЕТЕР ИНВЕСТ» (ЕГРПОУ 31384505), до 20.01.2020 – ПрАТ «Алеф-Виналь». Компания входит в группу «Алеф», расположенную в городе Днепр на улице Сабинова , 1, где зарегистрированы и другие предприятия корпорации.

По 25% акций ЧАО «КЕТЕР ИНВЕСТ» распределили между собой кипрские компании «AD VINAL INVEST LIMITED» и «Amadon Limited», являющиеся учредителями ООО « Алеф-Виналь-Крым », 50% акций ПрАТ «КЕТЕР ІНВЕСТ» принадлежат «АС -ТЕРРА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТ Д» (Британские Виргинские острова).

Директором компании «АС-ТЕРРА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» («AC-TERRA INTERNATIONAL LTD») является председатель совета корпорации «Алеф» Вадим Ермолаев.

ПрАТ «КЕТЕР ІНВЕСТ» принадлежат бренды: «Villa Krim» (недавно, чтобы не было ассоциации с Крымом, переименовали в «Villa UA»), «Green Day», «Золотая амформа», «Klinkov» и еще более двухсот торговых марок.

Таким образом, компании, связанные с Ермолаевым, наполняли российский бюджет.

К нему мы обратились с журналистским запросом, но комментировать он отказался.

Против Ермолаева ввели санкции за сотрудничество с Российским Национальным Коммерческим Банком

Днепровец Олег Логвинов, назначенный «смотрящим» за бизнесом Ермолаева в Крыму, договорился о широком сотрудничестве с Российским Национальным Коммерческим Банком. Принадлежит этот банк Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В сентябре 2015 года в отношении СНКБ были введены санкции Советом национальной безопасности и обороны. Было отмечено, что этот банк несет реальную угрозу национальной безопасности и суверенитету Украины.

Но это не помешало компании Ермолаева подписать с этим банком генеральное кредитное соглашение. Даже на сайте РНКБ по этому поводу появилось сообщение: «Банк открыл кредитную линию крупнейшему производителю коньяка в Крыму – ООО «Алеф-Виналь-Крым» на сумму 100 миллионов рублей сроком на 12 месяцев». «Кредитные средства были предоставлены компании на пополнение оборотных средств», – сообщили в РНБК, добавив со ссылкой на директора по корпоративному бизнесу Алексея Щербакова, что надеются на дальнейшее развитие «компании, являющейся нашим надежным партнером и одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым».

Кстати, от Сергея Аксенова, провозгласившего так называемый референдум «о присоединении» и себя главой Крыма, Логвинов получил именные часы «за высокие достижения в области экономического развития Республики Крым, активную общественную деятельность и обеспечение увеличения в 2015 году поступлений платежей в бюджеты всех уровней».

В 2016 году в российской прессе руководство и сотрудники «Алеф-Виналь-Крым» отчитывались о расширении своего дела, увеличении производства коньяка на заводе «Бахчисарай», увеличении площади виноградников.

«Площадь виноградников в наших хозяйствах – 3000 гектаров, – рассказывал российским СМИ заместитель гендиректора «Алеф-Виналь-Крым» Олег Кравинский. – Это немало, но современный виноградник рассчитан на 15 лет активного плодоношения, а дальше оно сокращается, и посадки нужно обновлять. Каждый год мы должны высаживать 100 гектаров новых виноградников и столько же выводить из оборота. Если раньше в Крыму хозяйства закладывали каждый год по 100 гектаров в год и гордились этим, то в Краснодарском крае есть предприятия, которые высаживают по 500 гектаров лозы в год. Мы наладили с ними сотрудничество, в том числе будем закупать у них саженцы».

Виталий Полищук, «экс-министр сельского хозяйства Крыма», высоко оценил вклад в бюджет компании «Алеф-Виналь-Крым» :

«За последние два года поступления акцизного сбора в бюджет республики выросли с 1,5 миллиарда в 2014 году до 2,3 миллиарда в 2015 году. Чтобы они росли и дальше, нужно увеличивать сырьевую базу для виноделов и производителей коньяка. В 2016 году планируем посадить минимум 500 гектаров новых виноградников, для чего будем применять механизм единой субсидии. Кроме того, для кредитования сельхозпроизводителей аккредитовано два банка. То есть у нас появились финансовые инструменты. Надеюсь, в 2016 году увидим масштабные проекты посадки виноградников».

Ермолаев выводил средства из бизнеса в Крыму через оффшоры, об этом писали в открытых источниках

Схема, каким образом выводились средства, выглядела так: в РНКБ были открыты счета, с которых переводились средства в транзитный банк, а дальше – в оффшоры.

Вадим Ермолаев, его сын Артем и бизнес-партнер Станислав Виленский в 2012 году стали инвесторами эстонского банка «Versobank AS» . На 2016 год они имели 85% этого банка через агропромышленную компанию «UKRSELHOSPROM PCF LLC» .

Несмотря на то, что этот банк был не просто маленьким, а микроскопическим на финансовой карте, им, как пишут журналисты-расследователи, стали пользоваться для отмывания денег. В 2015 году в Латвии даже на этот счет проводили следствие. Нацбанк Украины внес его в черные списки из-за высокого риска финансовых операций.

Эстонский банк открыл представительство в Днепре. Кроме этого, его представительства нашлись в Москве и Петербурге.

Интересно, что в Латвии «Versobank AS» работал не через банковское представительство, а консалтинговые фирмы «Verso Finance Group» и «Promila Enterprises Limited». Владельцем последней числилось ООО «Луганский трубопрокатный завод» и СП «Лига», входящие в корпорацию Ермолаева «Алеф».

Кстати, есть еще одна «Promila Enterprises Limited», зарегистрированная в американском штате Иллинойс. Зарегистрировал ее гражданин по имени Alexander Narod, президентом считается Vadim Yermolaev. Кроме того, кипрская «Promila Enterprises Limited»ранее упоминалась среди совладельцев ПрАТ «Вінагрокомплекс» в Днепропетровской области, которым владели уже известные нам «Бурлюк» и «Старокрымский».

Именно «Versobank AS», как указывают открытые источники, обрабатывал средства Ермолаева, которые он заработал в аннексированном Крыму, а затем они исчезали в оффшорах.

Ермолаев – герой в украинских СМИ

О схеме с оффшорами говорилось в украинских СМИ, например, в «Спільно».

Также была статья во всеукраинском издательстве «Факты» по этой ссылке. Ее название: «СМИ заподозрили одного из крупнейших застройщиков Днепра в работе на оккупированных территориях».

Но статья странным образом исчезла, а потом стали появляться хвалебные оды в честь Ермолаева. Так, 27 марта 2023 г. «Факты» публиковали планы Ермолаева по восстановлению Днепра после окончания войны.

Днепровского застройщика в этой публикации выставили настоящим патриотом, великим строителем. Он – герой, он – спаситель, он – патриот, его слова – слова патриота.

«Война превратила Днепр в скалу стойкости, – сказал «Фактам» Ермолаев. – Несмотря на то, что Днепропетровская область не так далеко от фронта, здесь продолжает кипеть экономическая жизнь. Несмотря на ракетные обстрелы, в 2022 году предприятия Днепропетровской области уплатили более 27 миллиардов гривен налогов. В регионе продолжают работу 86% крупных предприятий. С февраля 2022 года в области открылось более 7 тысяч новых компаний: продуктовые маркеты, рестораны, интернет-магазины, IT-компании. В 2022 году Днепропетровская область приняла 79 предприятий из горячих точек — Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областей. То есть мы видим, что, несмотря на войну, развитие Днепра не останавливается. После победы Украины он только ускорится».

Итак, нам указывают: Днепропетровщина – экономический лидер во время военного положения, и в этом большая заслуга Ермолаева.

Какая экспрессия, столько эпитетов!

Следует заметить, что «Факты» недавно писали, как «учителя борются за землю на Днепропетровщине». Об этом у нас вышло журналистское расследование, оказалось, что «учителя» очень напоминают рейдеров, прокуратура через суд вернула земли государству.

Странная «шизофрения» – одновременно финансировать российскую армию и выставлять себя в качестве патриота, полезного гражданина города Днепра, который будет играть в восстановлении первую роль.

И кстати, таким патриотом Ермолаеву разрешают быть местные власти. Власть вообще позволяет Ермолаеву почти все.

Местные СМИ, частные, но Днепровский городской совет платит им сотни миллионов из бюджета на собственный пиар во время военного положения, также занимались пиаром Ермолаева. Так, не раз о нем и его проектах выходили хвалебные оды на gorod . dp . ua.

По нашим данным, подразделения Днепровского городского совета, например Управление государственного архитектурно-строительного контроля, могло покрывать все грубые нарушения на объектах Ермолаева.

Разрешалось все, несмотря на вероятные незаконные строительства, захват земли, грубые нарушения строительных норм, норм безопасности.

Возбуждались уголовные дела, но тут же закрывались.

Но теперь против Ермолаева ввели санкции. За его бизнес, можем предположить, начнется борьба, мародерство и рейдерство. Или решит свой вопрос?

Напоминаем, раньше мы писали о проблемах архитектурно-строительного контроля и коррупции.