Серія судових справ проти компаній, пов’язаних з однією особою: ТОВ «Істейт-Сіті» та ТОВ «САФ ЕСТЕЙТ»

Прокуратура вимагає знести самобуди у Дніпрі, там знаходяться комерціні мафи.

У Дніпрі триває активна хвиля судових процесів щодо самочинного будівництва на комунальних землях. Господарський суд Дніпропетровської області розглядає кілька справ, у яких Центральна та Західна окружні прокуратури міста діють в інтересах Дніпровської міської ради. Позови спрямовані на знесення незаконно зведених будівель, скасування державної реєстрації права власності на них та повернення земельних ділянок територіальній громаді.

Основними відповідачами виступають два товариства з обмеженою відповідальністю: ТОВ «Істейт-Сіті» (ЄДРПОУ 45009690) та ТОВ «САФ ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 44803555). Перше фігурує у справах щодо об’єктів на Запорізькому шосе, 42А (будівля 83,8 м²) та вул. Юрія Кондратюка, 5А (будівля 76,5 м²). Друге – у справі щодо будівлі площею 173,7 м² на вул. Моніторна, 2Г. У всіх випадках прокуратура стверджує, що земельні ділянки не відводилися у встановленому порядку, дозвільні документи на будівництво відсутні або видані лише на реконструкцію вже існуючих об’єктів, а самі будівлі зведені самовільно.

За даними аналітичної системи YouControl, обидві компанії (а також низка пов’язаних фірм, таких як ТОВ «Парус-Рент») об’єднані єдиним керівником та 100% власницею – Титаренко Яною Францівною (1994 року народження). Вона виступає бенефіціаром і керує діяльністю цих товариств, які спеціалізуються на оренді нерухомості та будівництві.

Відсутність будь-якої публічної біографії, соціальних мереж чи згадок у ЗМІ про Яну Титаренко, поєднана з швидкою реєстрацією кількох подібних компаній з мінімальним статутним капіталом і фокусом саме на оренді та експлуатації нерухомості, дає підстави для припущення, що вона може виконувати роль підставної особи. Такі ознаки часто зустрічаються у схемах, коли реальні контролери бізнесу залишаються «в тіні». Водночас це лише припущення, яке потребує додаткової перевірки правоохоронними органами.

У всіх справах суд уже вжив заходів забезпечення позову – наклав заборону на будь-які реєстраційні дії з об’єктами (продаж, дарування, іпотека тощо). Деякі провадження зупинено для проведення будівельно-технічної експертизи, а підготовчі засідання регулярно відкладаються через неявку представників відповідачів.

Чотири об’єкти замість двох: деталі судових справ проти компаній Титаренко

Господарський суд Дніпропетровської області розглядає щонайменше три справи про самочинне будівництво, ініційовані прокуратурою в інтересах Дніпровської міської ради. У всіх позовах головна вимога однакова: знести незаконно зведені будівлі, скасувати державну реєстрацію права власності на них та повернути земельні ділянки комунальної власності територіальній громаді.

Справи проти ТОВ «Істейт-Сіті» (ЄДРПОУ 45009690)

У двох судових справах прокуратура вимагає знесення об’єктів, зареєстрованих саме на цю компанію:

• Справа № 904/582/26 – будівля площею 83,8 м² за адресою Запорізьке шосе, 42А. Право власності зареєстроване 23 грудня 2022 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Балтаксою І.В. (номер відомостей 48806632).
• Справа № 904/7513/25 – будівля площею 76,5 м² за адресою вул. Юрія Кондратюка, 5А. Реєстрація проведена 17 квітня 2024 року державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (номер відомостей 54678895).

В обох випадках прокуратура стверджує, що земельні ділянки не відводилися в установленому порядку, кадастрові номери відсутні, дозвільні документи на будівництво не видавалися, а об’єкти зведені самовільно.

Справа проти ТОВ «САФ ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 44803555)

• Справа № 904/7518/25 – будівля площею 173,7 м² (літ. А1 + замощення) за адресою вул. Моніторна, 2Г. Право власності зареєстроване 11 червня 2024 року державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг Дніпровської міської ради (номер відомостей 48806325).

Установити, про які об’єкти йдеться, – непросто, враховуючи, що адреси, наприклад, вул. Моніторна, 2Г відсутні взагалі в реєстрах, тобто придумані тими, хто ці, мабуть, незаконні мафи збудував. Але орієнтуючись на відкриті джерела, вказуємо можливе розташування спірних комерційних споруд:

Запорізьке шосе, 42А

вул. Юрія Кондратюка, 5А

вул. Моніторна, 2Г (орієнтовна локація)

У всіх трьох справах суд уже задовольнив заяви прокуратури про забезпечення позову і заборонив будь-які реєстраційні дії з об’єктами (продаж, дарування, іпотека тощо).

Інформаційне агентство АПР провело власну перевірку реєстрів нерухомості за цими фірмами. З’ясувалося, що за ТОВ «Істейт-Сіті» офіційно зареєстровано чотири об’єкти нерухомості, хоча в судових справах наразі фігурують лише дві адреси. Два інші об’єкти в реєстрі вказані лише з загальною адресою «Дніпропетровська область, м. Дніпро» без конкретної вулиці чи номера будинку. Така формулювання в реєстрі нерухомості є вкрай нетиповою і, з великою ймовірністю, свідчить про те, що ці будівлі також можуть бути самочинними.

Усі справи перебувають на стадії підготовчого провадження. У справі по Запорізькому шосе провадження вже зупинено до проведення будівельно-технічної експертизи.

Серія судових справ проти ТОВ «Істейт-Сіті» та ТОВ «САФ ЕСТЕЙТ» яскраво демонструє системний характер проблеми самочинного будівництва на комунальних землях Дніпра. Прокуратура та міська рада намагаються повернути громаді незаконно зайняті ділянки, на яких вже працюють магазини, кав’ярні та інші комерційні об’єкти. Те, що за однією особою – Яною Титаренко – стоїть одразу кілька компаній, які швидко реєструють нерухомість і отримують адреси без належного відведення землі, викликає серйозні питання щодо схемності цих дій.

Поки суди тривають, більшість об’єктів залишаються заблокованими для продажу завдяки заходам забезпечення позову. Однак остаточне рішення ще попереду.

Слідкуємо!

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.