В Кривом Роге прекращена деятельность незаконной сети по подпольному производству сигарет и алкоголя.

Организатором схемы был 36-летний местный житель, координировавший действия 13 участников.

Четверо непосредственно изготавливали сигареты, остальные отвечали за поставку сырья, логистику, хранение, «черную бухгалтерию» и администрирование цехов.

Для конспирации постоянно меняли помещения, гаражные боксы использовали как склады.

Готовую продукцию реализовывали через подконтрольные магазины с поддельными акцизными марками или без них.

Во время спецоперации проведено более 80 обысков, изъята продукция на сумму более 50 млн гривен.

В частности, около 340 тыс. пачек сигарет, 25 мешков табака, более 600 тыс. сигаретных гильз, 4 устройства для изготовления сигарет, почти 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет, 5 тыс. литров жидкости, похожей на алкоголь, мобильные телефоны, компьютерная техника, 5 транспортных средств, черновые записи и наличные на сумму более 6,2 млн грн.

13 участникам сообщено о подозрении в использовании поддельных марок акцизного налога, незаконном обороте подакцизных товаров и легализации доходов, полученных преступным путем, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении УСР ДСР Нацполиции Украины.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.