ООО «Коммерческий центр «Либертон», несмотря на уголовные производства и откровенные махинации с тендерами, продолжает быть любимцем Департамента капитального строительства Днепропетровской областной государственной (военной) администрации.

На объектах ООО «КЦ Либертон» фиксировались и фиксируются многочисленные нарушения, неужели хищение бюджетов на ремонтах?

Аудиторы и правоохранители неоднократно разоблачали коррупционные схемы. Но никто не привлечет к справедливой ответственности «своих» людей как для Днепропетровской ОГА, так и для властей Днепра, потому что это наши реалии «гуманных» судов и коррумпированных органов.

Если и воровали, то воровали на детях – обычно ООО «КЦ «Либертон» занималось ремонтами детских садов, школ в Днепропетровской области. Также фирме отдают медицинские учреждения.

Однако в 2024 году Днепропетровская областная прокуратура принимает участие в судебных процессах относительно невыполнения ООО «КЦ «Либертон» своих обязательств и махинаций с тендерами, также известно об уголовном производстве – неужели хищение на ремонтах? Особое внимание обращают на сомнительные ремонты в Софиевке, где ООО «КЦ Либертон» отдали учебные заведения, и в Криворожском районе.

ООО «КЦ Либертон» уже фигурировало в наших материалах – мы писали о выводах независимых аудиторов относительно сомнительных фирм , с которыми Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА имеет дело. Причем «Либертон» входит в список любимцев вместе с ТОВ «Рубікон-Моноліт», ТОВ «СК «Стройінвест», ПАТ АВП «Содружество» и другими. Так, согласно аналитической системе YouControl, в 2018, 2019 годах они получили заказы за бюджет почти на 300 млн грн, в 2021 – на 175 млн, в 2023 – на 120 млн, в первой половине 2024 – на 52 млн грн.

Независимые аудиторы в отношении «любимых» фирм отметили:

– ложные сведения в документах при участии в тендерных конкурсах,

– фиктивные конкурсы с целью продвижения своего кандидата,

– хищение бюджетных средств во время строительных и ремонтных работ,

– ложные сведения в актах выполненных работ,

– подделка документов,

– завышение стоимости материалов и работ,

– схемы уклонения от налогов, отмывание денег.

Несмотря на это, «свои» люди продолжают получать тендеры на миллиардные суммы от Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА, а также от местных властей, в частности в Днепре и Кривом Роге.

Обычно деятельность «любимых» фирм связана с именами Гуфмана, братьев Дубинских и других известных «лучших людей области». Конечным бенифициаром ООО «КЦ «Либертон» БУРИК СЕРГЕЙ ГРИГОРОВИЧ , родственник Бурика Алексея Сергеевича. В 2010-2013 годах Бурик Алексей работал в департаменте ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА, где впоследствии стал директором. После Евромайдана он был заместителем председателя облгосадминистрации, а главой в то время был олигарх Игорь Коломойский. Затем Бурик стал внештатным советником городского головы Днепра Бориса Филатова по капитальному строительству. Сообщают о его связи с Вилкулами, например, в Кривом Роге фирма «Нова медіа» (ссылка на досье в YouControl ), к которой причастен Сергей Бурик, занимается рекламой, даже полиция заказала ее услуги. Официально рекламным агентством руководит ЖАБОТИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Как пишут «Свои. Кривой Рог», семья Жаботинских давно сотрудничает с семьей Вилкулов – обеспечивает их медийную и рекламную поддержку с помощью рекламно-информационного агентства ArtStyle. Также среди руководителей ArtStyle числился Виталий Енин – основатель Николаевской организации партии Блока Вилкула «Украинская перспектива». В помещении «Артстайла» базируется ООО «ТРК Медиа-система», другое название – «Радио ГородФМ». Компания контролирует в Кривом Роге не только медийное поле, но и рынок наружной рекламы. В ее собственности сеть билбордов.

У Жаботинских также общий бизнес-проект с действующим депутатом Днепровского облсовета от Блока Вилкула «Украинская перспектива» Ярославом Гивелем. Он владелец новостного ресурса ООО «Информационное агентство «Кривбасс Он-лайн» krnews.ua. О коррупционной составляющей тендеров на СМИ – фактическое финансирование из бюджетных средств информационных и рекламных агентств, занимающихся пиаром Вилкулов – мы писали.

Вот так – все со всеми связаны.

Благодаря нашим чиновникам, в частности, директору Департамента гуманитарной политики Ксении Сушко, мы знаем, что ремонтировать школы, детские сады выгодно. Выгодно для должностных лиц. Относительно Сушко даже было доказано: разворовывали на ремонтах. Однако затянули уголовное производство, вышли сроки давности, из-за чего его закрыли.

Так и с ООО «КЦ «Либертон»: ему стали отдавать на растерзание учебные заведения области. А также больницы и административные здания. Об этом, например, был ряд материалов в «Лицах» – о «Либертоне» они писали еще в 2016 году.

Это, к примеру, школы в с. Красино, с. Глееватка , г. Апостолово, поселок Девладово (больница), с. Шевченковское, (Криворожский район), с. Карповка (Широковский район), детский сад «Солнышко» в с. Голубовка, садик в с. Попасное (Новомосковский район), объекты в г. Перещепино («Родина»), в населенных пунктах Николаевка, Софиевка, Юрьевка, Кривом Роге и Днепре.

Причем ООО «КЦ «Либертон» успело побывать в скандалах, относительно его деятельности были уголовные производства, следовательно, есть хищения на ремонтах? Так, недавно фирма фигурировала в материалах «Антикоррупционного Приднепровья» – речь шла о сомнительных махинациях на строительстве группового дома «Уют» в селе Вакулово, и не только об этом. Даже выпустили репортаж – «Не строй, как КЦ «Либертон».

«Информационное агентство Антикоррупционный правозащитный совет» обратилось к документам, чтобы узнать больше о деятельности сомнительного ООО «КЦ «Либертон». А как там с выполнением заказов, которые они получили в качестве «своих» людей, а также с криминалом?

ООО «КЦ Либертон»: хищение на ремонтах? Уголовное производство

Есть такой анекдот: мужик решил бокс смотреть, определят чемпиона мира. Купил пива, рыбы, сел перед телевизором в предвкушении чудесного вечера. Открыл бутылку, с удовольствием сделал глоток, и тут бац – через тридцать секунд нокаут. Разочарованный, мужик завис с открытым ртом перед экраном. Неужели все? А сидевшая рядом жена заметила: «Теперь ты понимаешь, как я чувствую себя в постели».

Вот так и с уголовными производствами: возбуждают, возбуждают, вываливают сразу же доказательства, и логично, что посадят, но бац – невиновны, работайте дальше. Нокаут, только не преступников, а ответственных лиц, решивших за «котлету» им «подыграть». Не надейтесь на справедливость, на соответствующий результат – это реалии, здесь только возбудились, и все, конец, у них в кармане что-то появилось, а у нас, граждан – разочарование.

Относительно ООО «КЦ «Либертон» и были, и есть уголовные производства. Мы исследовали документы (в первую очередь, пересмотрели судебный реестр), получили информацию о результатах досудебных расследований. Да, никого не посадили, но уже сама информация, полученная следствием, интересна и имеет значение: возможно, когда-нибудь в Украине начнут реально бороться с коррупцией и привлекут нарушителей к ответственности. Можно ведь помечтать?

Заведомо недостоверные сведения в акте о выполненных работах КБ-2

В 2016 году происходило досудебное расследование, уголовное производство №12016040350001488. Все, как мы любим – статья 191 УК, то есть банальное хищение бюджета, имущества.

Перещепинский городской совет в лице председателя заключил с ООО «Коммерческий Центр «Либертон» договор №28/10 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома.

Составили акт выполненных работ по форме КБ-2В с внесением заведомо недостоверных сведений о стяжке, деньги, по данным следствия, попилили. Так было прямо указано в документах, цитируем:

«Должностные лица Перещепинского городского совета и ООО «Коммерческий Центр Либертон» своими действиями совершили хищение бюджетных денежных средств».

ООО «КЦ «Либертон», хищение на ремонтах? Никого же не посадили, это значит, что нет, какое еще хищение?

Дискриминация участников в пользу ООО «Коммерческий Центр Либертон», недостоверные сведения в документах для участия в тендерном конкурсе

Есть материалы уголовного производства №12018040230000861 от 25.04.2018 по статье 366 УК «Служебный подлог».

В полицию Кривого Рога поступило заявление директора ЧП «Строймонтажналадка» по факту предоставления должностными лицами ООО «Коммерческий центр «Либертон» недостоверной информации о квалификации и наличии работников для участия в закупке по тендеру: «Капітальний ремонт опорної КЗ «Карпівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (вул. Молодіжна, 52)». Заказчиком был Департамент капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации.

Директор ЧП «Строймонтажналадка» заявил, что принимал участие в конкурсе вместе с ООО «КЦ «Либертон». Его предприятие признали победителем, однако позже в Департаменте передумали, все переделали и объявили победителем «Либертон». Была подготовлена жалоба в Антимонопольный комитет Украины, выявили несоответствия в документах, предоставленных «Либертоном» для участия, также недостоверные сведения, подделку документов, например, относительно необходимой материальной базы для осуществления заказа.

Чем завершилось? ООО «КЦ «Либертон» продолжило заниматься объектом.

Антимонопольный комитет ответил: вопрос подделки документов не входит в его полномочия, поэтому они не могут рассматривать его непосредственно. Этим занимаются правоохранительные органы.

А они что?

А то.

Одним словом, ООО «КЦ «Либертон» молодцы, пусть в с. Карповка работают. А еще в 2019 году для них сделали на тот же объект новый тендер. Они «свои» люди для Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА. ООО «КЦ «Либертон», хищение на ремонтах? Нет, вы что! Это честные люди, с которыми просто приятно сотрудничать.

Уклонение от налогов, отмывание денег

Бывает же такое: вот не разворовывали на ремонтах бюджетные средства, не разворовывали на тендерах сотни миллионов, но почему-то попали в скандал с уклонением от налогов и схемой легализации «бабла».

Есть уголовное производство №32018041660000046 от 28.09.2018.

Досудебное расследование установило, что должностные лица ООО «Коммерческий Центр «Либертон» с целью уменьшения налоговых обязательств предприятия создали фиктивные фирмы, чтобы перегонять «бабло».

Как утверждает следствие, участниками преступной группы были созданы и продолжают создаваться подконтрольные предприятия, в том числе имеющие признаки фиктивности или зарегистрированные на «фунтов». Эти компании имеют банковские счета. Используя их, члены преступной группы ежедневно получают наличные денежные средства, которые передают представителям реального сектора экономики. Для прикрытия незаконной деятельности формируются и регистрируются расходные и налоговые накладные по отражению сделок, то есть в официальные документы вносятся заведомо ложные данные о якобы проведенных финансово-хозяйственных операциях. Тем самым создаются документы-«прикрытия», что в дальнейшем приводит к искусственному завышению налогового кредита и валовых расходов. Цель – уклонение от налогов.

Какие фирмочки принимали участие в схеме напрямую? ТОВ «Сігма-КР» (ЄДРПОУ 38658550, м. Кривий Ріг), ТОВ «Сінгл Дом Трейд» (ЄДРПОУ 41545838, м. Київ), ТОВ «СК Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 41068882, м. Київ), ТОВ «Пінакор» (ЄДРПОУ 41651581, м. Київ), ТОВ «Міцний Бетон» (ЄДРПОУ 38104988, м. Київ), ТОВ «Бандлес Трейд» (ЄДРПОУ 41161957, м. Київ), ТОВ «ДТ Прогресів Груп» (ЄДРПОУ 41250072, м. Київ), ТОВ «Оріон Строй» (код 40001565, м. Київ).

Также в период 2017-2019 г. на территории Кривого Рога и других городов Днепропетровской области наши герои дополнительно создали или приобрели фирмочки с целью прикрытия незаконной деятельности. Реквизиты и банковские счета этих фирм использовались для предоставления услуг реальному сектору экономики, чтобы зафиксировать документально бестоварные операции и минимизировать налоговые обязательства. Вот список юридических лиц, принявших участие в схеме: ТОВ «Ін-Том» (ЄДРПОУ 40857502), ПОГ «Гермес ХООВОІ СОУІ» (ЄДРПОУ 40736983), ПП «Мега-Інтерфрут» (ЄДРПОУ 41408160), ТОВ «Фермерське об’єднання «Левада» (ЄДРПОУ 41389949), ТОВ «Візерпун» (ЄДРПОУ 41797455), ТОВ «Десікант Траст» (ЄДРПОУ 42246973), ТОВ «Гремфіс» (ЄДРПОУ 42226538), ТОВ «Смоукед-Груп» (ЄДРПОУ 42388528), ТОВ «Агрус Сіті Лайн» (ЄДРПОУ 42038005), ТОВ «Компанія «Вест Поінт» (ЄДРПОУ 42521692), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Білд» (ЄДРПОУ 42332035), ТОВ «Віп-Сервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41634971), ТОВ «Будвенпласт» (ЄДРПОУ 42581272), ТОВ «Меінторгбрукбілд» (ЄДРПОУ 42340769), ТОВ «Оптторг-Альянс» (ЄДРПОУ 42580648), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Грандторг КР» (ЄДРПОУ 42675191), ТОВ «Смайледміт» (ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «Смартбуд Груп» (ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Торговий дім «Білдрок» (ЄДРПОУ 42330436), ТОВ «Укрліт Сервіс» (ЄДРПОУ 42631095), ТОВ «Комплексна Фірма «Технобудпостач» (ЄДРПОУ 42339308), ТОВ «Товер Трейд» (ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Продакшн Смартбуд» (ЄДРПОУ 41990704), ТОВ «Флай НК» (ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Торгова Компанія «Фенікс-Вест» (ЄДРПОУ 42596548), ТОВ «Трейдвайт» (ЄДРПОУ 42679234), ТОВ «Гранд Іновейшн» (ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Віарон Трейд» (ЄДРПОУ 42388816).

Это уголовное производство, как вы правильно понимаете, не дало результатов. Наверное, оказалось, что фиктивные фирмы, через которые выводили средства, совсем не фиктивные, а «фунты» – порядочные люди и настоящие хозяева.

Классическое хищение на ремонтах или Многострадальные школы Софиевки

Бедный поселок Софиевка (для жителей, не для руководства из Департамента капитального строительства ОГА) был принесен в жертву: «КЦ «Либертон» развернуло там свою деятельность по ремонту учебных заведений. Так, стадион они строили, строили за десятки миллионов с 2018 года, и в этой истории еще не поставили точку. Об этом подробнее мы расскажем дальше, а сейчас – уголовное производство, ООО «КЦ «Либертон», неужели хищение на ремонтах школ?

Есть уголовное производство №42020040000000432 от 26.06.2020. Тянется оно уже четыре года, вяло возятся следователи.

В 2020 году было открыто производство, а летом 2023 года попросили продлить сроки досудебного расследования.

Что же они там расследуют, наши великие шерлоки холмсы, наши детективы, которым не хватает трех лет? А все банально: хищение средств на ремонте школы в поселке Софиевка.

Причем уже установили, цитируем: «Должностные лица ООО «Коммерческий центр «Либертон» злоупотребляя своим служебным положением – вопреки интересам службы при выполнении ремонтных работ коммунального учреждения за бюджетные средства, в нарушение проектной документации использовали строительные материалы низкого качества, соответственно низкой рыночной себестоимости, осуществляя таким образом присвоение бюджетных средств».

Там и другие подробности всплыли, но суть вы поняли.

Так вот, разворовывали на ремонтах, что же не так, почему нужно продолжать досудебное расследование, почему его годами надо тянуть? А оказалось просто: назначили судебно-товароведческую экспертизу, но так и не могут провести годами. А уже после нее, говорит следователь, нужно будет назначать строительно-техническую экспертизу, которую, как мы можем предположить, тоже будут проводить годами. В 2024 году назначили, в 2028 году привезли на объект экспертов, в 2046 году они все же провели экспертизу.

Но все уже умерли, занавес.

Софиевка: стадион, да стадион!

В 2020 году «Лица» писали о стадионе в Софиевке, реконструировать который отдали ООО «КЦ «Либертон» (проект «Реконструкція комплексу Софіївської районної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Карпенка, 15, в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області»). Статья называлась: «Ни обещаний, ни прощений». В январе 2022 вышла новая статья, в которой констатировали факт: стадионом занимаются с 2018 года, но фактически ничего не сделано. Тогда выделили на него почти 25 млн. Но затем договор был расторгнут, чтобы впоследствии подписать новый – уже на 63 236 790,08 грн. Все, как мы любим, все по программе, которую народ назвал «Великим крадівництвом». Но это народ, он же необразованный, а мы, люди образованные, знаем, что на самом деле это «Велике будівництво», славное и неотвратимое.

2024 год, история со стадионом до сих пор продолжается.

А там было так. Стадион делали. Ну как делали, думали делать. Даже пафосными видео забросали интернет – вот, «большая стройка» стадиона, славная и неотвратимая. Стадион, так стадион!

Но в 2024 году в Хозяйственном суде Днепропетровской области рассматривают дело стадиона №904/575/24. Соответствующее решение было принято 28.05.2024 г.

А что же не так с многострадальным стадионом Софиевки? ООО «КЦ «Либертон», неужели хищение на ремонтах?

Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры обратился с иском. Короче, стадион должны были реконструировать и закончить в сроки, деньги взяли, но реконструкцией не занимались. Как «свои» люди, ООО «КЦ Либертон» отправилось в Департамент капитального строительства, чтобы заключить дополнительное соглашение, мол, теперь стадион вам не в этом году сделаем, а когда-то там в будущем. И в Департаменте вместо того, чтобы устроить скандал, пошли «своим» навстречу, потому что «свои».

Но в прокуратуре решили, что это грубое нарушение законодательства о публичных закупках: изменения внесены в существенные условия договора, с деньгами раздрай – не по регламенту используют.

Прокурор требовал признать недействительным дополнительное соглашение и взыскать с ООО «КЦ «Либертон» за несвоевременное выполнение денежного обязательства инфляционные потери – 2 241 401,84 грн, три процента годовых – 498 500,73 грн, пеню – 4 704 073,74 грн, что составляет 7 443 976,31 грн.

Иск удовлетворили, но частично. Дополнительное соглашение сочли недействительным, но существенно уменьшили сумму штрафа.

Оказалось, что стадион в Софиевке – не единственный объект, с которым такая история: деньги взяли, работы не выполнили, а затем дополнительными соглашениями продлевают их сроки. Среди них, например, следующие проекты:

– «Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. Каштанова, 30 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

– «Нове будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Володимирівська, між буд. 61 та 65».

Несмотря на эту яркую историю, ООО «КЦ «Либертон» продолжает получать заказы от Департамента капитального строительства ОГА, хищение на ремонтах – и пусть, ничего не доказано, значит, невиновны. А что доказано, то не доказательство. Лицо считается виновным только после соответствующего решения суда. А как считают в суде, так и мы считаем: невиновны.

А уголовные производства – это все веселая игра. Чтобы не расслаблялись.

Желаем ООО «КЦ Либертон» продолжать ремонтировать школы и детские сады, потому что дети – это наше будущее.

Напомним, раньше мы писали о незаконных мафах в Днепре.