Найбільша конфіскація активів в Україні

Найбільша конфіскація активів в Україні стала результатом роботи Офісу Генерального прокурора, завдяки якій до державної власності передано майна на суму понад 2,6 мільярда гривень, а директора онлайн-казино «Pin-Up» засуджено. У період з 2021 по 2024 роки в Україні діяла мережа нелегальних гральних сайтів під брендом «Pin-Up», які функціонували без ліцензій. Слідство виявило зв’язки компанії з представниками РФ, підсанкційними особами, фінансування бюджету країни-агресора, підтримку війни проти України, ухилення від сплати податків та збирання даних про гравців.

Кошти, отримані від незаконної діяльності, відмивали через ліцензовані платежі, зокрема роялті. Один із підозрюваних уклав угоду зі слідством, надав свідчення проти організаторів і визнав свою вину, що дозволило здійснити найбільшу конфіскацію активів в Україні за часи незалежності. Прокурори Офісу Генпрокурора домоглися арешту активів на 2,6 мільярда гривень, які передано в управління АРМА. Ці кошти планується спрямувати на купівлю військових облігацій.

Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду, визнавши директора винним за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за колабораціонізм, створення злочинної організації, ухилення від податків, легалізацію злочинних доходів та службове підроблення. Йому призначено 5 років ув’язнення з іспитовим строком 3 роки.

У межах провадження підозри також висунуто Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор, а також власникам казино. Досудове розслідування проводили слідчі ДБР за підтримки ТУ ДБР у Києві.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.