Мошенники с «кипрскими» доверенностями: как отжали миллионы путем хитрых махинаций.

Мошенники захватывали недвижимость – переоформляли чужие объекты по фальшивым документам; состоялся суд в Днепре, один из ключевых участников получил 8 лет.

В январе 2026 года Индустриальный районный суд Днепра поставил точку в одном из тех дел, которые хорошо иллюстрируют, как в 2014-2015 годах в городе действовали целые группы по рейдерскому захвату недвижимости. Обвиняемый, которого в криминальной среде называли Полковник, получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Речь идет о классической схеме: поддельные доверенности якобы с Кипра, фиктивные долги, быстрое переоформление и последующая продажа или перепродажа чужого имущества.

Как работала схема

Все начиналось с поиска «удобных» объектов – недвижимости, собственники которой постоянно жили за границей, находились в розыске или просто не могли быстро приехать в Украину. В этой конкретной истории жертвами стали мужчина, находившийся в международном розыске по другому преступлению, его жена и теща, которые постоянно проживали на Кипре.

На них были зарегистрированы:

• большой торговый комплекс с пристройками (площадь более 1100 м², оценочная стоимость на 2015 год – 1 млн грн);
• два парковочных места в центре города (по 500 тыс. грн каждое);
• несколько квартир в разных домах (стоимостью от 210 тыс. до 772 тыс. грн каждая);
• нежилые помещения (часть кафе-магазина, топочная и т.д. – от 615 тыс. до 1,79 млн грн).

Общий ущерб составил более 11,4 млн грн по ценам 2015 года.

Схема была отработана:

1. Фальшивые доверенности. Изготавливали документы, которые выглядели как официальные: генеральные доверенности якобы удостоверенные нотариусом в Ларнаке (Кипр), с апостилем в Никосии от Министерства юстиции Кипра. Подписи и печати – поддельные. Эти бумаги давали право «представительнице» распоряжаться всем имуществом: продавать, закладывать, переоформлять.
2. Фиктивный «заем». От имени собственников заключали договор займа на крупную сумму (500 тыс. или 1 млн грн) с подставной компанией, связанной с группой. Деньги, конечно, никто не передавал – это был чистый бумажный след.
3. Ипотека. Под этот «долг» закладывали имущество – например, паркоместо или весь торговый комплекс.
4. Быстрое «погашение». Через 2-3 дня подписывали «договор об удовлетворении требований ипотекодержателя». По нему имущество якобы переходило в собственность «кредитора» в счет погашения несуществующего долга. Регистраторы вносили изменения – и недвижимость уже принадлежала другим.
5. Перепродажа. Затем объекты перепродавали или переоформляли на другие фиктивные фирмы. В этом деле именно так ушли торговый комплекс и оба паркоместа.

Чтобы замести следы, иногда дополнительно подделывали свидетельство о смерти одного из собственников – его даже присылали на электронную почту, чтобы снять аресты или упростить дальнейшие действия.

Группа состояла из нескольких человек: Полковник поставлял фальшивки и ключи, организовывал продажи; одна ключевая исполнительница представляла собственников по доверенностям; были подставные директора фирм, подписанты за деньги, нотариусы, которые «закрывали глаза» на очевидные несоответствия. В целом в разных эпизодах схемы фигурировало более 10 человек, часть из которых уже осуждена в 2020-2021 годах.

Почему дело тянулось так долго

Расследование началось еще в 2015 году, когда собственники узнали о потере имущества. Но судебное рассмотрение именно этой части (относительно Полковника) растянулось до 2026 года. Вероятно, из-за большого количества эпизодов, необходимости международной правовой помощи (Кипр подтверждал фальшивость апостилей), экспертиз подписей и документов, а также того, что часть соучастников уже отбывала наказание и их допрашивали как свидетелей. Плюс обвиняемый отрицал все до конца, что требовало дополнительных доказательств. Также не забываем о классических схемах затягивания дела в суде.

Позиции сторон

• Полковник в суде отрицал любую причастность: говорил, что не знаком с группой, не видел доверенностей, не причастен ни к одному объекту.
• Защитница просила оправдать – аргументировала отсутствием прямых доказательств и неподтвержденными показаниями.
• Представитель потерпевших (жены и тещи) требовал максимум – 12 лет с конфискацией. Рассказывал о угрозах неизвестных, присланном фальшивом свидетельстве о смерти, полной потере имущества.

Что решил суд

Суд признал вину доказанной полностью. Ключевыми стали:

• показания уже осужденных соучастников (их приговоры – преюдициальные факты);
• опознание Полковника как человека, который поставлял документы и ключи;
• экспертизы (подписи поддельные, кипрские доверенности – фальшивка, подтверждено Минюстом Кипра);
• телефонные данные, нотариальные реестры, регистрационные дела;
• тот факт, что Полковник сам когда-то обжаловал в апелляции отмену фиктивной смерти собственницы – потому что это влияло на его интересы.

За использование поддельных документов (ч. 4 ст. 358 УК) – 1 год ограничения свободы, но освобожден по давности (прошло более 10 лет). За мошенничество в особо крупных размерах группой (ч. 4 ст. 190 УК в редакции 2015 года) – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения (залог) продолжили до вступления приговора в силу.

Дело – еще одно доказательство, что в 2010-х недвижимость могли отжать за несколько дней с помощью бумажки с апостилем. Сейчас реестры стали жестче, но такие истории напоминают: проверяйте документы тщательно, особенно если собственник далеко.

Напоминаем, недавно ИА АПР опубликовало журналистское расследование мошенничества в Днепропетровской области в 2025 году.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.