Фишинг, мошеннические колл-центры, мошенничество на OLX, фейковая помощь ВСУ: как распознать схему и не стать жертвой преступников.

Мошенники Днепропетровской области: официальная статистика 2025, предоставленная от прокуратуры Информационному агентству Антикоррупционный правозащитный совет.

Мошенничество – завладение имуществом путем обмана (ст. 190 УК). Предусмотрены штраф, исправительные работы или до 12 лет лишения свободы за групповые/цифровые схемы с крупным ущербом.

В Днепропетровской области распространены схемы, связанные с телефонными звонками от псевдобанкиров, фейковыми инвестициями, онлайн-покупками и манипуляциями с банковскими счетами. Мошенники часто используют доверие людей, создают ощущение срочности или обещают быстрый заработок. Регион является одним из лидеров по количеству таких преступлений из-за большого количества населения и промышленных центров.

Кроме этого, Днепр называли “столицей колл-центров”, и об их деятельности и методах Информационное агентство Антикоррупционный правозащитный совет раньше опубликовало ряд расследований. Как отмечает руководитель ИА АПР Александр Снисарь:

В 2020 году, когда наша организация мониторила ситуацию в Днепре, всего за 3-4 месяца поисков мы насчитали 80 колл-центров, а сейчас их однозначно стало больше.

Мошенництво у Дніпропетровській області: статистика від Дніпропетровської обласної прокуратури – ексклюзивно для ІА АПР

Эксклюзивная статистика от Днепропетровской областной прокуратуры за 2025 год (форма №1 “Единый отчет о уголовных правонарушениях”) была предоставлена нашему агентству:

По данным аналитической системы Опендатабот 8 месяцев 2025 года в области – 3511 производств (второе место после Киева). До суда доходит ~21% дел из-за сложности доказательств.

Мошеннические схемы и реальные примеры на Днепропетровщине

Одна из типичных схем – звонки от якобы сотрудников банка, которые сообщают о блокировке карты или подозрительной операции. Жертву просят назвать коды из SMS или выполнить действия в приложении, после чего деньги исчезают. Так, в ноябре 2025 года в Днепре 75-летний пенсионер потерял 64 тысячи гривен: неизвестный из Днепропетровской области, используя подмену номера, убедил его в “подозрительной активности” на карте.

Но есть и реальные банкиры и даже работники исполнительной службы, приобщившиеся к мошенничеству. В Днепре киберполиция разоблачила группу из семи человек, среди которых директор банковского отделения и два частных исполнителя, которые в течение определенного времени присвоили более 50 миллионов гривен клиентов банка. Злоумышленники подделывали судебные решения и исполнительные надписи нотариусов, на основании которых открывали фиктивные исполнительные производства, арестовывали имущество и принудительно списывали средства со счетов граждан по несуществующим долгам. Деньги переводили на карточки “дропов”, а затем обналичивали. Правоохранители провели 15 обысков, изъяли технику, телефоны, автомобили, наличные деньги (320 тыс. грн и более 20 тыс. долл.), поддельные документы. Участникам доложено о подозрениях по ряду статей УК Украины, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Однако схемы эволюционируют: теперь могут звонить от “социальной службы” или предлагать помощь от ООН/ЕС, требуя подтвердить данные через ссылку. Эти ссылки – фишинговые, позволяют загрузить вредоносное ПО для доступа к счетам. В июле 2025 года днепрянина судили за фишинг: он завладел более 50 тысячами гривен через поддельные ссылки. А ИА АПР недавно публиковало материал по многочисленным группам графиков света, которые используют мошенники для вербовки в колл-центры молодежи: была раскрыта схема со “звонками из муниципалитета” и фишинговыми ссылками.

Кстати, в этих же группах постоянно собирают средства якобы для ВСУ, и мы можем предположить, что за этим тоже могут стоять мошенники: паблики, активно продвигающие мошеннические колл-центры, неужели не будут пренебрегать фейковым волонтерством?

Инвестиционные схемы в интернете привлекают обещаниями прибыли от криптовалюты или акций. Мошенники показывают фейковый рост на платформе, а потом блокируют доступ.

Фейковые объявления о продаже товаров также распространены. Например, в мае 2025 года мошенники из Днепра обманули украинцев на полмиллиона гривен, продавая несуществующие генераторы, аккумуляторы и солнечные панели на онлайн-площадках.

А 29 декабря 2025 разоблачили днепровского мошенника: он продавал через социальные сети несуществующие дрова, собирая предоплату.

Личные мошенничества основаны на доверии. В сентябре 2025 года в Днепре группа отбирала недвижимость через фиктивные договоры, обманув нескольких собственников. Возглавлял воров помощник частного нотариуса.

Мошенничество с военной тематикой

Война способствует схемам, где мошенники эксплуатируют тему ВСУ, волонтерства или помощи. Фейковые сборы на армию часто не доходят до военных. В сентябре 2025 года СБУ остановила схему в Днепре: группа под видом волонтеров собирала деньги на улицах, крадя 90% пожертвований (задокументировано хищение более 556 тысяч гривен).

Еще одна схема – торговля информацией о пропавших без вести военных. Мошенники в соцсетях обещают данные о родственниках за деньги, присылая фальшивые фото.

Мошеннические колл-центры Днепропетровской области

Колл-центры – один из самых прибыльных криминальных бизнесов, особенно во время войны. Они организуют телефонное мошенничество системно, часто с фейковыми инвестициями или банковскими услугами. В декабре 2025 года в Днепре прекратили деятельность колл-центра на 100 рабочих мест: операторы представлялись сотрудниками банков, обманули на 2 миллиона гривен.

В июле 2025 года раскрыли сеть колл-центров в Днепре, где мошенники обманывали граждан ЕС на миллионы евро через фейковые инвестиции.

Также была Левобережной окружной прокуратурой разоблачена сеть с почти 100 операторами.

В целом в 2025 году в регионе ликвидировали десятки таких центров, но они продолжают действовать, вербуя новых “сотрудников”, а фактически будущих членов организованной преступности.

Молодежи, клюющей на вербовщиков колл-центров и желающего заработать “легкие деньги”, стоит помнить: 12 лет тюрьмы светит участникам мошеннических преступных организаций.

Анализ и реальные схемы обмана

Мошенничество эволюционирует: от телефонных звонков до deepfake (подделка голоса, изображения, видео через нейросети) и голосовых атак. В Днепре фиксируют рост фишинга, инвестиционных афер и манипуляций войной.

• “Активность на карте” эволюционирует в помощь от ЕС/ООН.
• Фишинг: поддельные ссылки/QR-коды для кражи данных.
• Мошенники на OLX: фейковые покупатели/продавцы требуют предоплату. В декабре 2025 года в Днепре раскрыли схему с фейковой продажей дров/угля.
• Инвестиционные аферы: фейковые брокеры крадут миллионы.
• Романтическое мошенничество: фальшивые профили на сайтах знакомств.
• Фейковые волонтеры: сборы на ВСУ с кражей средств.

Как не стать жертвой мошенников: общие рекомендации

Главные правила безопасности:

• Никогда не сообщайте по телефону CVV, пароли, коды из SMS. Банки этого не просят.
• Не устанавливайте AnyDesk/TeamViewer по просьбе незнакомцев.
• Проверяйте звонки: перезвоните на официальный номер банка.
• Срочность – красный флаг: “Срочно!”, “Счет под угрозой!” – проверьте самостоятельно.
• Не переводите деньги незнакомцам, даже “на помощь родственнику”.
• Проверяйте сайты: URL должен быть официальным.

Мошенники манипулируют эмоциями. Если сомнения – прервите контакт, обратитесь в полицию/банк. Осведомленность – лучшая защита.

Александр Мизин

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.