Міжнародне шахрайство через call-центр в Україні стало підставою для викриття злочинної організації.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора учасникам угруповання повідомлено про підозру за створення злочинної організації та шахрайство (ст. 255, ст. 190 КК України). Зловмисники ошукали понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії, пропонуючи фіктивні послуги з повернення втрачених інвестицій через схему «chargeback». Вони видавали себе за юристів, обіцяючи повернути кошти, втрачені через фейкових онлайн-брокерів.

Схема діяла через дзвінки до жителів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Шахраї використовували методи соціальної інженерії, надсилали підроблені документи, застосовували технологію deepfake для маскування та імітували представників судів чи податкових органів. Жертв змушували сплачувати «комісії», «судові збори» чи «податки», часто штовхаючи їх на кредити або продаж майна. За попередніми даними, збитки перевищили 186 млн грн.

Організація мала чітку ієрархію: інвестори, координатори, тім-лідери та виконавці, які контактували з жертвами. Незаконні прибутки спрямовувалися на купівлю елітної нерухомості в Києві, землі в передмісті та автомобілів преміум-класу. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, дані CRM-системи, переписку та інформацію про криптогаманці. Дев’ятьох осіб затримано за ст. 208 КПК України, вирішується питання про запобіжні заходи.

Розслідування проводять ГСУ та ДСР Нацполіції України за підтримки Казахстану. Міжнародне шахрайство підірвало довіру до фінансових операцій, але розслідування демонструє ефективність правоохоронців. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню провину не доведе суд.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.

Відкрийте більше з АПР

Підпишіться, щоб отримувати найсвіжіші записи на вашу електронну пошту.