Международное мошенничество: call-центр разоблачен в Украине

Международное мошенничество через call-центр в Украине стало основанием для разоблачения преступной организации.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора участникам группировки сообщено о подозрении в создании преступной организации и мошенничестве (ст. 255, ст. 190 УК Украины). Злоумышленники обманули более 4,5 тысячи граждан Европы и Центральной Азии, предлагая фиктивные услуги по возврату потерянных инвестиций через схему «chargeback». Они представлялись юристами, обещая вернуть деньги, утраченные из-за фейковых онлайн-брокеров.

Схема работала через звонки жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС. Мошенники использовали методы социальной инженерии, присылали поддельные документы, применяли технологию deepfake для маскировки и имитировали представителей судов или налоговых органов. Жертв вынуждали платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги», нередко подталкивая их к кредитам или продаже имущества. По предварительным данным, ущерб превысил 186 млн грн.

Организация имела четкую иерархию: инвесторы, координаторы, тим-лидеры и исполнители, контактировавшие с жертвами. Незаконные доходы направлялись на покупку элитной недвижимости в Киеве, земли в пригороде и автомобилей премиум-класса. В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, данные CRM-системы, переписка и информация о криптокошельках. Девять человек задержаны по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о мерах пресечения.

Расследование проводят ГСУ и ДСР Нацполиции Украины при поддержке Казахстана. Международное мошенничество подорвало доверие к финансовым операциям, но расследование демонстрирует эффективность правоохранителей. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вину не докажет суд.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.