Сотні мільйонів із бюджету: низка підставних компаній, імовірно об’єднаних одним центром управління, систематично вигравала конкурси в Дніпрі та області.

Мережа “своїх” фірм “освоює” фіктивні тендери Дніпропетровщини: ремонти лікарень, шкіл та інфраструктури, де правоохоронці вбачають розкрадання коштів під час війни.

Станом на початок 2026 року триває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001349 (відкрите 09.07.2024 Головним слідчим управлінням Нацполіції), де за даними слідства посадовці Управління освіти Покровської міської ради та службові особи ТОВ “Сучасна Будархітектура” (ЄДРПОУ 43037971 згідно з аналітичною системою YouControl) діяли у змові.

За версією слідства, між управлінням освіти та компанією укладено два договори на будівництво захисної споруди цивільного захисту при КЗ “Ліцей № 8” у Покрові:

• № 3-Т/24 від 27.06.2024 – 129,4 млн грн;
• № 22-Т/25 від 09.05.2025 – 28,9 млн грн (разом ≈158 млн грн).

Слідчі вважають, що в тендерну документацію та акти виконаних робіт вносилися недостовірні відомості, фіксувалося неналежне виконання (заниження товщини бетону, невідповідні суміші), а частина внутрішніх робіт взагалі не виконувалася, хоча кошти перераховувалися.

Але цікаве інше: 18 листопада 2025 року під час обшуку в офісі в Дніпрі (просп. Олександра Поля, 28-А) вилучено сотні документів, печаток, банківських карток та папок. Серед печаток – низка компаній, які, імовірно, входили до одного ланцюжка:

ТОВ “ЦЕНТР СІТІ БІЛД” / 33262345

ТОВ “УКРАЇНСЬКО – ЧЕСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІКОЛЬ ІНДАСТРІ” / 34588396

ТОВ “УКРСФЕРАБУД” / 35543707

ТОВ “ЕЙР-МАГ” / 37947852

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БК-СЕРВІСБУД” / 39968544

ТОВ “ФОРЕСТ ДНІПРО” / 41429484

ТОВ “ПОІНТКОМ” / 42789754

ТОВ “СУЧАСНА БУДАРХІТЕКТУРА” / 43037971

ТОВ “І.С.О. КЕПІТАЛ ІНВЕСТ” / 43126701

ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРПРОЕКТ БУД” / 43537588

ТОВ “БОВ КИЇВ ТРЕЙДІНГ” / 43872193

ТОВ “ОПТІ ТОРГСЕРВІС ГРУП” / 43874667

ТОВ “ДНІПРО СТІЛ ТРЕЙД” / 44321355

ТОВ “СІЛЬВЕР ВЕЛЕС” / 44415757

ТОВ «КІНРОСС» / 44537154

ТОВ “КЛАУТДЕЙС” / 44696536

ТОВ “КЛЕЙТРОС” / 45030025

ТОВ “ДНІПРО-УСПІХ” / 45139291

ТОВ “ФАНКРАФТ” / 45191833

ТОВ “ГЛОБАЛ КЕЙР СЕРВІС” / 45355626

ТОВ “ФІДЕЛІТІ АССЕТС ФАНД” / 45408838

ТОВ “ЦИРКОН ФЕЛ” / 45624153

Суд наклав арешт на всі вилучені речі та документи як на речові докази (справа № 757/58013/25-к). З позиції слідства, така кількість пов’язаних фірм може свідчити про ймовірний єдиний центр управління: компанії могли використовуватися для перерахування коштів, завищення вартості та виведення бюджетних грошей:

1. Схема фіктивних фірм-прокладок / постачальників. Ймовірно, ТОВ “Сучасна Будархітектура” перераховувало значну частину отриманих бюджетних коштів на рахунки інших компаній за нібито поставлені матеріали, послуги, субпідряд тощо. Частина цих фірм могла бути технічними/фіктивними або контрольованими тими самими особами.
2. Печатки та картки. Знайдено десятки печаток ТОВ та ФОП, а також багато карток “РАДАБАНК” з різними написами (імена, номери). Це класична ознака “прокладочної” схеми або відмивання/виведення коштів через ланцюжок компаній та підконтрольних рахунків.
3. ТОВ «І.С.О. КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43126701). Обшук проводився одночасно в приміщеннях цієї компанії та “Сучасної Будархітектури” – імовірно, вони пов’язані (спільний офіс, власники, бенефіціари чи схема).

Розслідування триває, але підозри вручено не всім фігурантам.

ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” – одна з фірм зі списку та вирок щодо підставної директриси

дитяча лікарня 6 у Дніпрі, де “Дорпроект” робив ремонт, є кримінальне провадження за роботи, яких, можливо, не було

Одна з фірм, чия печатка вилучена в рамках провадження № 12024000000001349, – ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” (ЄДРПОУ 43537588). “ДОР” – це, можна припустити, Дніпропетровська обласна рада – компанію спеціально створювали для тендерів, які виділяються в області. Окремо щодо неї є кримінальне провадження № 72023000210000069 (відкрите 18.10.2023), де Індустріальний районний суд Дніпра 09 квітня 2025 року виніс вирок громадянці – підставний особі, “фунтіку”. Інформаційне агентство Антикорупційна правозахисна рада писало про цей вирок детально під час розгляду справи про ймовірне розкрадання в дитячій лікарні № 6.

Якщо стисло: за даними слідства та визнанням обвинуваченої, наприкінці жовтня 2021 року невідома особа біля ТРЦ “Караван” у Дніпрі запропонувала їй за щомісячну винагороду 7000 грн стати формальним учасником і директором ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” без наміру вести реальну діяльність. Жінка (мати п’ятьох неповнолітніх дітей, раніше не судима) погодилася, надала копії паспорта та ІПН. Невідомі особи виготовили та подали документи (акт приймання-передачі частки, заява, рішення учасника від 22.10.2021), де жінка вказана як єдиний учасник і директор з 22.10.2021.

Підставна директорка повністю визнала вину, щиро покаялася. Суд кваліфікував дії за ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення завідомо неправдивих відомостей у реєстраційні документи за попередньою змовою групою осіб), призначив 3 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком 1 рік + 3 роки заборони обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями, стягнув 4302 грн процесуальних витрат.

У цій історії прикро одне: відповідає якась жінка, матір п’яти дітей, а справжні організатори на волі. І чи буде покарання щодо них – невідомо.

А кримінальний шлейф у фірми, за якою стоять ці невідомі організатори, дійсно може бути серйозним. Вона є фігурантом багатьох журналістських розслідувань щодо імовірного розкрадання коштів та зв’язки з місцевою владою.

Основні згадки та звинувачення

1. Масштабні тендери в медзакладах з підозрою в розкраданні. Фірма отримала контракти на сотні мільйонів гривень на реконструкцію кисневих мереж та інші роботи в лікарнях Дніпра, Новомосковська, Кривого Рога тощо. Слідчі вказують на внесення неправдивих відомостей до документів, штучне завищення цін та ймовірне розкрадання бюджетних коштів. Тендери нібито готувалися спеціально під цю компанію, попри порушення, бо це “свої” люди для розпорядників бюджету. Джерело: Антикорупційна правозахисна рада (стаття від 14.11.2024) – https://com1.org.ua/afera-abo-rekonstruktsiia-v-medychnykh-zakladakh
2. “Суд не покарав фірму за тендер з підробленими документами”. У спрощеній закупівлі для дитячої лікарні № 6 (реконструкція киснепостачання) прокуратура виявила ознаки фальсифікації документів, поданих “Дорпроект Буд” (підтвердження досвіду тощо). Суд першої інстанції та апеляція не визнали провину фірми, залишивши контракт чинним. ЗМІ пов’язують фірму з оточенням Геннадія Корбана. Джерело: Економічна правда (стаття від 16.02.2025) – https://epravda.com.ua/biznes/sud-ne-viznav-vinu-firmi-za-tender-z-pidroblenim-dokumentom-803281
3. Зв’язок з іншими підозрілими підрядами. Фірма фігурує в матеріалах видання “НАШІ ГРОШІ” щодо її зав’язків із впливовими людьми та політиками Дніпропетровської області. Джерело: “НАШІ ГРОШІ” (регіональний центр) – https://region-shid.nashigroshi.org/2022/05/31/rekonstruiuvaty-kysnepostachannia-v-likarni-na-dnipropetrovshchyni-za-4-3-milyona-bude-pov-iazana-z-korbanom-firma Ще джерело: https://nashigroshi.org/2022/01/25/novachok-z-otochennia-korbana-za-pivmisiatsia-vziav-250-mil-yoniv-na-rekonstruktsii-kysnepostachannia-v-likarniakh/

Варто зазначити, що лише в 2022 році фірма отримала понад 241 мільйон бюджетних коштів. До цього вона не мала солідного досвіду виконання великих підродів, але раптово стала “улюбленцем” для посадовці Дніпропетровської області та деяких міст.

Справа про психіатричну лікарню – спроба повернути 30,8 млн грн

На початку 2026 року прокуратура намагається повернути кошти за контрактом ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд”. Установлено слідством, що фірма підробила деякі документи для конкурсу, а деякі – не надала, і не могла перемогти, але чомусь перемогла. Бюджетний замовник до неї віднісся “гуманно”.

У господарській справі № 904/1294/24 йшлося про договір від 11.01.2022 між КНП “Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги” та ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” на ≈30,78 млн грн (реконструкція).

Прокуратура просила визнати договір недійсним і стягнути кошти спочатку з підрядника на користь лікарні, а потім – з лікарні в дохід держави. Провадження зупиняли до постанови Верховного Суду. І ось нарешті є ця постанова.

Постанова Верховного Суду № 922/3456/23 – чому повернення коштів стало майже неможливим

19 грудня 2025 року Об’єднана палата Касаційного господарського суду ВС розглянула аналогічну справу (№ 922/3456/23, Харків, закупівля світильників на 2,37 млн грн). Суд скасував рішення нижчих інстанцій і повністю відмовив у позові.

Ключові висновки:

• Ч. 3 ст. 228 ЦК України передбачає конфіскаційну санкцію (стягнення всього отриманого у дохід держави) – це покарання, а не компенсація.
• Такий захід порушує принцип пропорційності втручання у право власності (ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини).
• Факт антиконкурентних дій (визначених АМКУ) не є автоматичною підставою для визнання договору недійсним з конфіскацією.
• Прокурор не довів конкретної шкоди бюджету, переплати чи умислу проти інтересів держави.
• Закон про захист конкуренції вже передбачає штраф та дискваліфікацію на 3 роки – цього достатньо.
• Конфіскація можлива лише у виняткових випадках: кримінальний злочин з вироком, значні збитки, незаконне збагачення на співставну суму.

Після цієї постанови провадження у справі про психіатричну лікарню поновили (ухвала від 02.02.2026). Шанси прокуратури на перемогу в подібних справах суттєво зменшилися: фіктивний тендер і спотворення результатів – так, але якщо роботи виконані якісно і без доведеної переплати, гроші повертати не потрібно.

До речі, це не єдиний суд прокуратури з подібною ситуацією, наприклад, нещодавно ІА АПР повідомляло про “свої” фірми в  місті Кам’янське. Під час обшуків також з’ясувалося, що документація десятків фірм разом із печатками зберігалася в одному офісі – це свідчить про єдиний центр координації. Крім того, встановлено, що конкурси були фіктивними та проводилися виключно між “своїми” компаніями. Теж спроба повернути кошти, але, з огляду на чинну практику Верховного Суду, перспективи успіху в цьому вкрай низькі.

Мережа “своїх” фірм “освоює” фіктивні тендери Дніпропетровщини: незмінна корупційна реальність, і систему не подолати?

Так що буде з імовірно підставними фірмами, які “освоїли” сотні мільйонів бюджету, а також з грошима?

За даними слідства, навколо низки фірм (включно з ТОВ “Сучасна Будархітектура”, ТОВ “Будівельна компанія Дорпроект Буд” та десятками інших) простежується схема: реєстрація або використання компаній на підставних осіб, перерахування коштів за бюджетними підрядами, імовірний єдиний центр управління. Ці фірми систематично перемагали в тендерах на укриття, ремонти лікарень, шкіл тощо на сотні мільйонів гривень. Попри кримінальні провадження, обшуки, вироки щодо «фронтменів» та арешт майна, гроші за більшістю контрактів уже “освоєні”, роботи (за актами, щодо яких є сумніви, бо, за твердженням поліції, вони надають недостовірну інформацію) виконані. Позиція Верховного Суду блокує конфіскацію без доведеної конкретної шкоди бюджету. Незрозуміло, чим закінчаться основні кримінальні провадження (зокрема № 12024000000001349), але шанси повернути “освоєні” мільйони за тими тендерами, де фірми перемагали в умовах спотвореної конкуренції, виглядають мінімальними.

Слідкуємо!

Олександр Мізін

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.