Масштабне аграрне шахрайство: розслідування завершено

Працівники ДБР завершили розслідування масштабного шахрайства в аграрній сфері. Злочинна організація, до складу якої входило понад 15 осіб, заволоділа коштами чотирьох підприємств на суму понад 70 мільйонів гривень і намагалася привласнити ще 52 мільйони. Керував угрупованням мешканець Дніпра, а сприяли йому окремі працівники Східного міжрегіонального управління ДПС. Діяльність злочинців охоплювала всю територію України та базувалася на чітко відпрацьованій схемі.

Зловмисники через корупційні зв’язки в податковій службі отримували конфіденційні дані про компанії з баз даних. Використовуючи підроблені документи, вони відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів чи агротрейдерів, шахраї переконували сільгоспвиробників укладати договори за завищеними цінами. Отримані кошти переводилися на підставні рахунки, а для приховування злочинів оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи. Гроші швидко переказували на інші рахунки та знімали готівкою, часто під виглядом «заробітної плати».

Дії учасників угруповання кваліфіковано за статтями 255, 190, 209, 200, 358 Кримінального кодексу України, що передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окремо завершено розслідування щодо трьох податківців, які передавали зловмисникам службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їх звинувачують за частиною 3 статті 362 ККУ за витік інформації. Масштабне аграрне шахрайство розкрито завдяки злагодженій роботі ДБР під керівництвом Офісу Генерального прокурора.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.