Сотрудники ДБР завершили расследование крупного мошенничества в аграрной сфере. Преступная организация, в которую входило более 15 человек, завладела средствами четырех предприятий на сумму свыше 70 миллионов гривен и пыталась присвоить еще 52 миллиона. Руководил группой житель Днепра, а содействовали ему отдельные сотрудники Восточного межрегионального управления ГНС. Деятельность преступников охватывала всю территорию Украины и осуществлялась по отработанной схеме.
Злоумышленники через коррупционные связи в налоговой службе получали конфиденциальные данные о компаниях из баз данных. Используя поддельные документы, они открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий. Выдавая себя за должностных лиц известных элеваторов или агротрейдеров, мошенники убеждали сельхозпроизводителей заключать договоры по завышенным ценам. Полученные средства переводились на подставные счета, а для сокрытия преступлений оформлялись фальшивые бухгалтерские документы. Деньги быстро перечислялись на другие счета и снимались наличными, часто под видом «заработной платы».
Действия участников группы квалифицированы по статьям 255, 190, 209, 200, 358 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отдельно завершено расследование в отношении трех налоговиков, передававших злоумышленникам служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их обвиняют по части 3 статьи 362 УК Украины за утечку информации. Крупное аграрное мошенничество раскрыто благодаря слаженной работе ДБР под руководством Офиса Генерального прокурора.
_____________________
Читай нас дальше
События в Днепре и Днепропетровской области.
Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.
Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.
Больше на АПС
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.
