Крупнейшая конфискация активов в Украине

Крупнейшая конфискация активов в Украине стала итогом работы Офиса Генерального прокурора, благодаря которой в государственную собственность передано имущества на сумму свыше 2,6 миллиарда гривен, а директор онлайн-казино «Pin-Up» осужден. С 2021 по 2024 годы в Украине действовала сеть нелегальных игорных сайтов под брендом «Pin-Up» без лицензий. Следствие установило связи компании с представителями РФ, подсанкционными лицами, финансирование бюджета страны-агрессора, поддержку войны против Украины, уклонение от уплаты налогов и сбор данных о игроках.

Средства, полученные от незаконной деятельности, отмывались через лицензированные платежи, включая роялти. Один из подозреваемых заключил сделку со следствием, дал показания против организаторов и признал вину, что позволило провести крупнейшую конфискацию активов в Украине за годы независимости. Прокуроры добились ареста активов на 2,6 миллиарда гривен, переданных в управление АРМА. Эти средства направят на покупку военных облигаций.

Шевченковский районный суд Киева утвердил сделку, признав директора виновным по статьям о коллаборационизме, создании преступной организации, уклонении от налогов, легализации преступных доходов и служебном подлоге. Ему назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В рамках дела подозрения предъявлены Главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр, а также владельцам казино. Расследование проводили следователи ГСУ ГБР при поддержке ТУ ГБР в Киеве.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.