Коломойський і ПриватБанк: розслідування завершено

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) разом із Національним антикорупційним бюро (НАБУ) завершили слідство у справі, пов’язаній з Ігорем Коломойським, ексвласником «ПриватБанку». Його звинувачують у намірі заволодіти коштами на суму 9,2 млрд гривень.

Детективи НАБУ розпочали передачу матеріалів справи стороні захисту для ознайомлення.

Коломойський і ПриватБанк: розслідування завершено у 2015 році, коли, за даними слідства, один із керівників банку розробив схему для виведення коштів установи. Мета — фінансування власної офшорної компанії та збільшення частки в банку. Для реалізації схеми він залучив п’ятьох співробітників «ПриватБанку», зокрема голову правління, його заступників і керівників департаментів.

Ці особи, за версією слідства, підробили документи, щоб банк виплатив одній із компаній 9,2 млрд гривень за викуп облігацій за завищеною вартістю. Понад 446 млн гривень із цієї суми було «відмито» через операції з цінними паперами та переведено на особистий рахунок власника банку. Згодом ці кошти повернули в «ПриватБанк» для формального виконання умов Програми фінансового оздоровлення. Решту суми учасники схеми розподілили на власний розсуд.

Підозрюваних звинувачують за статтями Кримінального кодексу:

• ст. 191 — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем;
• ст. 209 — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом;
• ст. 366 — підроблення документів.

Щодо Коломойського, то підозру в розкраданні 9,2 млрд гривень йому оголосили 7 вересня 2023 року. Раніше, 2 вересня, його звинуватили у відмиванні значних сум через виведення їх за кордон, після чого обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.