Мошеннические колл-центры распространились не только в Днепре, но на территории всей Украины.

Колл-центры: мошенничество, «крышевание» со стороны правоохранителей и криминальных авторитетов в Украине.

Для борьбы с телефонными мошенниками даже была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады.

Как указывает входящий в ВСК нардеп Макс Бужанский: количество мошеннических колл-центров выросло в 4 раза за полгода:

«Начали заседание ВСК по колл-центрам, заслушиваем Офис Генпрокурора. С января по май, количество преступлений, связанных с этим видом мошенничества, возросло по отношению к прошлому году в 4!!!!! раза».

По данным Информатора, в Украине действует 2000 колл-центров.

Такой рост мошенников объясняется неблагоприятной экономической ситуацией во время военного положения, высоким уровнем безработицы. Цены выросли в 2-3 раза на необходимые вещи, продукты, но работодатели не спешат с повышением зарплаты. При этом в стране произошла инфляция.

А здесь – колл-центр, получаешь значительные средства. Привлекательная деятельность, особенно для молодежи. Как указывает тот же Бужанский:

«В результате своей борьбы с незаконными колл-центрами ВСК неожиданно обнаружила, что к этой деятельности массово привлекаются несовершеннолетние».

Колл-центры Днепра стали известны на весь мир, поскольку звонили по телефону в Россию. Мошенники даже придумали оправдание: мы же с москалями таким образом боремся. Но Бужанский заявляет, что главными жертвами мошенничества все же являются украинцы:

«Офис Генпрокурора, мошенники из колл-центров массово грабят наших внутренних переселенцев, в частности, в разрезе денег е-поддержки!

Представители Киберполиции подтверждают слова прокуроров, колл-центры массово грабят, прежде всего, именно украинских граждан».

Днепр и Каменское – не единственные места, где расположены колл-центры. Да, можно назвать Днепр «столицей телефонного мошенничества», как это делает народный депутат Александр Куницкий:

«К сожалению, в Украине существует большое количество колл-центров по «разводу» людей на деньги. Их количество во время войны стало стремительно расти. С начала работы ВСК стало известно более 1500 таких «офисов», специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения. Причем, это не одна разветвленная организация с едиными лидерами. СТОЛИЦЕЙ «ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА» ЯВЛЯЕТСЯ Днепр, однако большое количество колл-центров сконцентрировано в Киеве. ВСК, наверное, станет первым государственным органом, который пытается посчитать цифру существующих офисных мошенников и сумму ущерба, нанесенную гражданам».

Да, колл-центры также размещены в Киеве, Харькове и других крупных городах. Интернет же завален объявлениями о деятельности в таких организациях.

При этом правоохранители не спешат прекратить деятельность колл-центров, поскольку их «крышуют». Как указывает Бужанский после заявления, что количество таких организаций возросло в 4 раза:

«Но в судах пока только дела на 3 миллиона, шестьсот тысяч гривен – в масштабах размаха деятельности колл-центров – сдача по покупке семян».

«Менты» и криминальные авторитеты «крышуют» колл-центры в Украине

Когда мошеннические колл-центры только начали появляться, они даже не скрывали свою деятельность: снимали офис в центре города, открыто демонстрировали, чем занимаются.

Кроме «ментов» также колл-центры «крышуются» криминальными авторитетами. Поток денег был большим, на взятки хватало. Чтобы откупиться от криминальных авторитетов – тоже хватало. Но впоследствии криминальные авторитеты начали сами открывать такие организации, чтобы самостоятельно заниматься мошенническим бизнесом.

Так, недавно мы писали , что в городе Днепр задержали криминальных авторитетов Мудрака, Савченко и Шугаева и «накрыли» их колл-центр. В течение лета они присвоили почти полмиллиона гривен.

Потому, что полиция все же иногда ведет борьбу с такими колл-центрами, то открыто «разводить» в больших офисах рядом с кабинетами других организаций они стали бояться. Кстати, возле офиса общественной организации «Антикоррупционный правозащитный совет» был такой колл-центр, сами понимаете, что они съхали. Теперь руководители телефонных мошенников ищут дома в частном секторе, где никто бы не мог их проверить.

Действуют мошенники вместе, есть распределение ролей, есть организатор, есть заместитель. Мы имеем дело с организованными преступными группировками (ОПГ).

Колл-центры: мошенничество в Украине и методы «развода»

Каким образом «работают» с пострадавшими в мошеннических колл-центрах. Методов много. Но задача одна – присвоить деньги.

Причем в колл-центрах используются базы данных, которые им сливают на черном рынке.

Это базы, украденные в банках или у почтовых служб.

Перечислим методы мошенничества:

1. Мошенник звонит жертве и представляется сотрудником банка. С базы он знает имя жертвы, называет его, указывает персональные данные. Это вызывает доверие, что вы действительно сотрудник банка. А дальше нужно получить доступ к деньгам жертвы: либо она скажет мошеннику пароль, либо перечислит на его счет средства. Легенда может быть любой, например: «Это служба безопасности банка «Зета». Вы Пупкин В.В., 1960 года? Мы получили информацию о подозрительном движении на вашем счету. Если вы хотите его проверить, нам необходимы данные…» Это может быть пароль или CVV-код.
2. Это простая легенда, а есть более сложные. Так, одну из них мы описали в нашей статье. В социальных сетях мошенники находили женщин, которые собирали средства для лечение своих мужчин, вообще вернувшихся с ранениями родственников. Кому-то требовалась недешевая операция, кому-то протезы. Потом телефонные мошенники звонили этим женщинам, представлялись польскими волонтерами, которые хотят помочь, и обещали перевести средства в ближайшее время. А на следующий день они снова звонили с такой легендой: «Я представитель банка Пупкин В.В., на ваше имя пришла гуманитарная помощь, но в злотых. Чтобы конвертировать в гривны, необходимы ваши данные». Обрадованная жертва предоставляла пароль.
3. А вот метод, который использовали работники Мудрака, Савченко и Шугая. Легенда такая же – представлялись работником банка. А потом говорили, что потерпевшему нужно установить программу AnyDesk . Это аналог TeamViewer , если просто – программа, позволяющая заходить на устройство удаленно. Это позволяло следить за действиями потерпевшего и узнать информацию о его счетах.
4. Еще есть схема, когда мошенники выставляют какой-нибудь товар в интернет-магазинах. Его стоимость ниже рыночной, объясняют они скидку тем, что срочно нужны деньги. И просят покупателя выслать аванс.
5. Также есть схема, которая направила на то, чтобы сбить с толку жертву. Ей звонит мошенник и представляется родственником, попавшим в беду, например в больницу, а денег на лекарства нет. Мошенник просит перевести, обещает после лечения отдать все до копейки. Также жертве может позвонить мошенник в роли полицейского и сказать, что его ребенка задержали, и если хочет, что его отпустили, пусть даст денег. При этом «полицейский», чтобы у родителей не возникли сомнения, называет данные «ребенка», полученные из украденных баз.

Во многих мошеннических схемах играет роль давления на эмоции: жертву нужно накрутить, сбить с толку, чтобы не было времени подумать.

Еще одно мошенничество, которое начало недавно распространяться в Днепре – это брокерские конторы, которые по телефону продают акции, обещая безумную прибыль в будущем. Видели фильм «Волк с Уолл-стрит» с Леонародом Ди Каприо ? Вот о таких мошенниках идет речь.

Конечно, далеко не все люди дают себя обмануть, но при этом доходы колл-центров огроиные. В Украине, Европе, России находятся «лопухи». Да, недавно мы писали, что в Каменском телефонные мошенники обманули латышей. Колл-центры, мошенничество в Украине наносит вред нашей репутации перед европейскими государствами.

Если вы обнаружили мошеннический колл-центр, обращайтесь в полицию или ОО «Антикоррупционный правозащитный совет».

Напомним, раньше мы писали, что на брусчатку в Днепре выделили 100 миллионов гривен.