Хищение бюджетных средств: суды длятся годами, и веры в то, что завершатся они наказанием виновных и возвратом денег, мало.

Капитальный ремонт Днепра: вероятные коррупционные схемы вокруг площади Шевченко и реконструкции улиц действительно успешны?  

В Днепре продолжаются уголовные производства, связанные с растратой бюджетных средств в сфере капитального строительства и реконструкции городских объектов. Одно из ключевых – дело по поводу ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”, где служебных лиц компании обвиняют в завышении стоимости работ и использовании некачественных материалов во время ремонтов центральных объектов города.

Дело ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”: завышение на ремонтах в Днепре

Уголовное производство № 42020042630000201 начато 28 мая 2020 года. Обвиняемые – руководители и должностные лица ТОВ “БК НОРМА” – фигурируют по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение в особо крупных размерах организованной группой), а один также по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Объекты работ:

• Капитальный ремонт площади Шевченко (договор №12/05-1 от 12.05.2020, общая сумма 67,6 млн грн).
• Реконструкция улицы Дмитрия Яворницкого (Соборный район, договор №18/06-1 от 18.06.2020, сумма 121,3 млн грн).

Следствие утверждает, что подрядчик завышал объемы и стоимость работ, применял завышенные коэффициенты, некачественные материалы и неквалифицированных работников. Это нанесло ущерб территориальной общине Днепра на сумму свыше 14,3 млн грн.

И хотя прошло приблизительно 5 лет, по состоянию на конец 2025 года дело продолжается: суд назначил комплексную строительно-техническую и товароведческую экспертизу из-за противоречий между выводами экспертов стороны обвинения и защиты. 16.12.25 производство приостановлено до получения результатов экспертизы.

Как, по версии следствия, работала схема?

Согласно материалам уголовного производства, преступную схему организовал директор ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” (он же единственный владелец фирмы). Он создал организованную группу, в которую привлек свою жену (которая формально не работала в компании, но фактически управляла финансовой частью схемы), главного бухгалтера, менеджера по поставкам, инженера-строителя и менеджера объектов (прораба).

Цель группы – завладеть бюджетными средствами Днепровской городской общины во время выполнения двух крупных подрядов: капитального ремонта площади Шевченко (67,6 млн грн) и реконструкции улицы Яворницкого в Соборном районе (121,3 млн грн). Оба контракта “НОРМА” выиграла в тендерах у Департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета.

Схема работала следующим образом. Менеджер по поставкам договаривалась с поставщиками материалов (бетон, другие стройматериалы) о завышенных ценах – разница между реальной стоимостью и указанной в документах возвращалась наличными или перечислялась на карты сотрудников фирмы. Жена директора определяла, на сколько именно завышать цены, и контролировала финансовые потоки.

На объектах инженер-строитель и прораб обеспечивали, чтобы часть работ просто не выполнялась (например, не заливалась бетонная основа на определенных участках площади Шевченко), но в актах приемки выполненных работ (формы КБ-2в) указывали полный объем и завышенные цены материалов. Эти акты подписывал директор, а затем их утверждали представители заказчика и технадзора (которые, по версии следствия, делали это небрежно, не проверяя реальное положение дел).

Главный бухгалтер готовила платежные документы, чтобы деньги из бюджета быстро перечислялись на счет “НОРМЫ”. Полученные “лишние” миллионы выводились наличными через карты сотрудников и распределялись между участниками группы.

Общая сумма ущерба, по расчетам экспертиз, составила более 14,3 млн грн: около 7,6 млн на площади Шевченко (завышение объемов бетона и цен материалов) и около 6,7 млн на улице Яворницкого (в основном завышение цен материалов).

В феврале 2022 года суд в Кривом Роге (куда дело, вероятно, передали по месту жительства подозреваемой) избрал жене директора меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 7 млн грн. Это свидетельствует, что на тот момент следствие считало ее ключевым организатором схемы наравне с мужем.

Можно предположить, что фигурантами являются Занфираки Виктор Ильич и Занфираки Анна Афанасьевна, которые по аналитической системе YouControl возглавляли фирму в тот период.

Также, по данным судебного реестра, именно эти лица фигурируют в соответствующих судебных делах.

Интересно, что в этом уголовном производстве не фигурируют чиновники Днепровского городского совета. Но действительно ли они не причастны или следствие не доработало?

Другие производства по ТОВ “БК Норма”: “потерянные” дела 2021 года

Кроме основного дела по площади Шевченко и ул. Яворницкого, вокруг ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” в 2021 году возникали другие уголовные производства, судьба которых на данный момент неизвестна – они словно “потерялись” в системе, дальнейшие судебные решения или обвинительные акты публично не появлялись.

1. Производство № 42021042020000112 (открыто в 2021 году). Фигуранты: служебные лица Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета (ЕГРПОУ 40506232), ТОВ “БК Норма”, КП “Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка” (02221113), КП “Дирекція територій і об’єктів рекреації” (32350241), КП “Транспортна інфраструктура міста” (23357437), а также ТОВ “Паркт сервіс групе”. Объект: текущий ремонт элементов благоустройства в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (договор №31.07-2, сумма 17,15 млн грн). Обвинения: работы “замаскированы” под текущий ремонт, хотя парк является памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения. Без согласования с Минприроды проведен демонтаж ограждений, гранитных плит, штукатурки и т.д. (перечень работ на суммы от десятков до миллионов грн). Кроме того – незаконное обустройство парковки на территории парка (запрет по охранному статусу). Признаки ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 1 ст. 252 УК (умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда).

2. Производство № 12021040000000323 от 21.04.2021. Фигуранты: служебные лица ПП “Фірма “Гремко” (21920905) и ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”, а также связанные фирмы (ТОВ “Еліт Будтранссервіс”, “Укрстрой Проект”, “Алмаз Стандарт” и т.д.). Обвинения: системная растрата бюджетных средств через фиктивные операции, минимизацию налогов, “безтоварные” сделки (покупка сигарет, мяса, молочки вместо строительных материалов). “Гремко” выигрывало тендеры на 474,9 млн грн в 2018-2020 годах (в т.ч. от департаментов ДнепрОГА и областных учреждений, среди которых КВНЗ “Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки” ДОР – вероятно, на ремонт или строительные работы в академии), “Норма” – на 238,8 млн грн (от департаментов ДнепрОГА и горсовета). Признаки ч. 3 ст. 191 УК. В июле 2021 суд отказал в обыске авто бывшего директора “Гремко” из-за недостаточности доказательств хранения документов именно там. Конкретные детали тендеров с академией музыки в открытых источниках не найдены, но она указана как один из заказчиков, выделявших бюджетные средства на подряды “Гремко”.

Эти производства иллюстрируют системные проблемы коррупции в тендерах на городские ремонты и строительство, где бюджетные миллионы выводятся через завышение, фиктивные операции или нарушение охранного статуса объектов. Некоторые дела длятся годами, другие – исчезают из публичного поля зрения.

Обзор публикаций в СМИ о коррупции с участием ТОВ “БК Норма”

СМИ неоднократно освещали возможные коррупционные схемы с участием ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”, часто связывая ее с тендерами Днепровского городского совета или областных структур.

Публикация на “Наші гроші” (2020): “Кримінальне досьє лідерів картелю “Автомагістраль-Південь”

Статья фокусируется на ТОВ “Автомагістраль-Південь” как лидере картеля подрядчиков Укравтодора с оборотами в миллиарды гривен, с многочисленными уголовными производствами по растрате бюджетных средств на дорогах. “БК Норма” упоминается в одном из производств (№ 32019100000000120) как фирма, искусственно созданная для транзита средств и уклонения от налогов через фиктивные предприятия.

Компания связана с “Автомагістраль-Південь” через формирование налогового кредита, но прямой связи с фиктивом не найдено. Многие дела по растрате на дорогах в Днепропетровской области закрыты за отсутствием состава преступления, что вызывает подозрения в “сливе” расследований.

Публикация на “Слідство.Інфо” (2020): “Фігуранту семи кримінальних проваджень виділять 67,6 млн грн на ремонт площі в Дніпрі”

Статья описывает, как Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета заключил договор на 67,6 млн грн с ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” на капитальный ремонт площади Шевченко (укладка плитки, дорожек, монтаж камер, светильников и т.д.). Работы должны были завершиться до конца 2021 года.

Компания на тот момент фигурировала как минимум в семи уголовных производствах: уклонение от налогов на миллионы, использование фиктивных фирм, завышение стоимости материалов (например, на 9 млн грн в тендере в Соленом), завладение бюджетными средствами через конвертационные центры. Но это не помешало Днепровскому горсовету выделить “Норме” еще почти 200 млн на сомнительные тендеры.

Публикация на “Informator Money”: “Под крылом ДнепрОГА: чиновники слили “родственникам” 23 миллиона на ремонт больницы в Кривом Роге”

Статья рассказывает о тендере на ремонт Ингулецкой больницы №17 в Кривом Роге, где сначала победителем стала киевская ТОВ “БК Норма” с предложением 25 млн грн, но тендер отменили из-за жалобы в АМКУ. Новый тендер на 23 млн грн выиграла ТОВ “БК Будсистема”.

Победитель связан с чиновниками ДнепрОГА: муж одной из начальниц отдела получал зарплату в фирме, другая чиновница декларировала доходы от нее. “БК Норма” упоминается лишь как первоначальный победитель, основной акцент – на “родственных” связях победителя с областной властью.

Публикация на “Наші гроші” (2021): “Автомагістраль-Південь” підозрюють у нелегальному видобутку піску для будівництва траси Н-31″

Полиция расследует незаконную добычу песка ТОВ “Автомагістраль-Південь” для трассы Н-31 Днепр-Решетиловка (стоимостью свыше 10 млрд грн) на участке возле села Ивановка – снятие грунта техникой без разрешений. Изъяли экскаваторы, самосвалы и бульдозер.

Среди техники – бульдозер ТОВ “Будівельна Компанія “НОРМА””, но прямых доказательств причастности “Нормы” к добыче нет, ее упоминают лишь как владельца одной единицы техники. Технику быстро вернули владельцам.

Капитальный ремонт Днепра, коррупционные схемы: когда никто ни за что не ответит

Ситуация с ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” типична для Днепра и многих других украинских городов: уголовные производства по растрате бюджетных средств на тендерах начинаются, тянутся годами, часто с экспертизами и приостановками, но редко завершаются реальными приговорами для ключевых фигурантов или возвращением украденных миллионов в бюджет. Вместо этого ответственность нередко перекладывают на подставных лиц, а настоящие организаторы схем избегают наказания.

Плохо выполненные или фиктивные работы остаются, деньги исчезают навсегда, а механизмов эффективного взыскания ущерба практически нет. Самое циничное — даже когда фирма уже фигурирует в многочисленных уголовных производствах по растрате, подделке документов, злоупотреблению властью или фиктивным операциям, ей продолжают беспрепятственно выделять новые тендеры на десятки, а то и сотни миллионов гривен. Это свидетельствует о системном характере проблемы, где коррупционные схемы в капитальном строительстве защищены на уровне заказчиков и контролирующих органов.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.