Розкрадання бюджетних коштів: суди тривають роками, і віри в те, що завершаться вони покаранням винних і поверненням грошей, мало.

Капітальний ремонт Дніпра: імовірні корупційні схеми навколо площі Шевченка та реконструкції вулиць справді успішні?

У Дніпрі тривають кримінальні провадження, пов’язані з розкраданням бюджетних коштів у сфері капітального будівництва та реконструкції міських об’єктів. Одне з ключових – справа щодо ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”, де службових осіб компанії звинувачують в завищенні вартості робіт і використанні неякісних матеріалів під час ремонтів центральних об’єктів міста.

Справа ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”: завищення на ремонтах у Дніпрі

Кримінальне провадження № 42020042630000201 розпочате 28 травня 2020 року. Обвинувачені – керівники та посадовці ТОВ “БК НОРМА” – фігурують за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення в особливо великих розмірах організованою групою), а один також за ч. 1 ст. 366 (службова підробка).

Об’єкти робіт:

• Капітальний ремонт площі Шевченка (договір №12/05-1 від 12.05.2020, загальна сума 67,6 млн грн).
• Реконструкція вулиці Дмитра Яворницького (Соборный район, договір №18/06-1 від 18.06.2020, сума 121,3 млн грн).

Слідство стверджує, що підрядник завищував обсяги та вартість робіт, застосовував завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників. Це завдало шкоди територіальній громаді Дніпра на суму понад 14,3 млн грн.

І хоча минуло близько 5-ти років, станом на кінець 2025 року справа триває: суд призначив комплексну будівельно-технічну та товарознавчу експертизу через суперечності між висновками експертів сторони обвинувачення та захисту. 16.12.25 провадження зупинено до отримання результатів експертизи.

Як, за версією слідства, працювала схема?

За матеріалами кримінального провадження, злочинну схему організував директор ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” (він же єдиний власник фірми). Він створив організовану групу, до якої залучив свою дружину (яка формально не працювала в компанії, але фактично керувала фінансовою частиною схеми), головного бухгалтера, менеджера з постачання, інженера-будівельника та менеджера об’єктів (прораба).

Мета групи – заволодіти бюджетними коштами Дніпровської міської громади під час виконання двох великих підрядів: капітального ремонту площі Шевченка (67,6 млн грн) та реконструкції вулиці Яворницького в Соборному районі (121,3 млн грн). Обидва контракти “НОРМА” виграла в тендерах у Департаменту благоустрою та інфраструктури міськради.

Схема працювала так. Менеджер з постачання домовлялася з постачальниками матеріалів (бетон, інші будматеріали) про завищені ціни – різниця між реальною вартістю та тією, що вказувалася в документах, поверталася готівкою або перераховувалася на картки працівників фірми. Дружина директора визначала, на скільки саме завищувати ціни, і контролювала фінансові потоки.

На об’єктах інженер-будівельник і прораб забезпечували, щоб частина робіт просто не виконувалася (наприклад, не заливалася бетонна основа на певних ділянках площі Шевченка), але в актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) вказували повний обсяг і завищені ціни матеріалів. Ці акти підписував директор, а потім їх затверджували представники замовника та технагляду (які, за версією слідства, робили це недбало, не перевіряючи реальний стан справ).

Головний бухгалтер готувала платіжні документи, щоб гроші з бюджету швидко перераховувалися на рахунок “НОРМИ”. Отримані “зайві” мільйони виводилися готівкою через картки працівників і розподілялися між учасниками групи.

Загальна сума збитків, за розрахунками експертиз, становила понад 14,3 млн грн: близько 7,6 млн на площі Шевченка (завищення обсягів бетону та цін матеріалів) і близько 6,7 млн на вулиці Яворницького (переважно завищення цін матеріалів).

У лютому 2022 року суд у Кривому Розі (куди справу, ймовірно, передали через місце проживання підозрюваної) обрав дружині директора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 7 млн грн. Це свідчить, що на той момент слідство вважало її ключовим організатором схеми поряд із чоловіком.

Можна припустити, що фігурантами є Занфіракі Віктор Ілліч та Занфіракі Ганна Афанасіївна, які згідно з аналітичною системою YouControl очолювали фірму в той період.

Також за даними судового реєстру, саме ці особи фігурують у відповідних судових справах.

Цікаво, що в цьому кримінальному провадженні не фігурують посадовці Дніпровської міської ради. Але чи дійсно вони не причетні або ж слідство не допрацювало?

Інші провадження щодо ТОВ “БК Норма”: “загублені” справи 2021 року

Окрім основної справи про площу Шевченка та вул. Яворницького, навколо ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” у 2021 році виникали інші кримінальні провадження, доля яких зараз невідома – вони ніби “загубилися” в системі, подальші судові рішення чи обвинувальні акти публічно не з’являлися.

1. Провадження № 42021042020000112 (відкритого у 2021 році). Фігуранти: службові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232), ТОВ “БК Норма”, КП “Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка” (02221113), КП “Дирекція територій і об’єктів рекреації” (32350241), КП “Транспортна інфраструктура міста” (23357437), а також ТОВ “Паркт сервіс групе”. Об’єкт: поточний ремонт елементів благоустрою в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (договір №31.07-2, сума 17,15 млн грн). Звинувачення: роботи “замасковані” під поточний ремонт, хоча парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Без погодження з Міндовкілля проведено демонтаж огорож, гранітних плит, штукатурки тощо (перелік робіт на суми від десятків до мільйонів грн). Окрім того – незаконне облаштування парковки на території парку (заборона за охоронним статусом). Ознаки ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 1 ст. 252 КК (умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду).

2. Провадження № 12021040000000323 від 21.04.2021. Фігуранти: службові особи ПП “Фірма “Гремко” (21920905) та ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”, а також пов’язані фірми (ТОВ “Еліт Будтранссервіс”, “Укрстрой Проект”, “Алмаз Стандарт” тощо). Звинувачення: системне розкрадання бюджетних коштів через фіктивні операції, мінімізацію податків, “безтоварні” угоди (придбання цигарок, м’яса, молочки замість будівельних матеріалів). “Гремко” вигравало тендери на 474,9 млн грн у 2018-2020 роках (в т.ч. від департаментів ДніпроОДА та обласних установ, серед яких КВНЗ “Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки” ДОР – ймовірно, на ремонт або будівельні роботи в академії), “Норма” – на 238,8 млн грн (від департаментів ДніпроОДА та міськради). Ознаки ч. 3 ст. 191 КК. У липні 2021 суд відмовив в обшуку авто колишнього директора “Гремко” через недостатність доказів зберігання документів саме там. Конкретні деталі тендерів з академією музики в відкритих джерелах не знайдено, але вона вказана як один із замовників, що виділяли бюджетні кошти на підряди “Гремко”. У кримінальному провадженні фігурує сума, яка пройшла через ці фірми, і отримані гроші були з бюджетів міста Дніпра та області – це понад 700 мільйонів гривень.

Ці провадження ілюструють системні проблеми корупції в тендерах на міські ремонти та будівництво, де бюджетні мільйони виводяться через завищення, фіктивні операції чи порушення охоронного статусу об’єктів. Деякі справи тривають роками, інші – зникають з публічного поля зору.

Огляд публікацій в ЗМІ про корупцію за участю ТОВ “БК Норма”

ЗМІ неодноразово висвітлювали можливі корупційні схеми за участю ТОВ “Будівельна компанія НОРМА”, часто пов’язуючи її з тендерами Дніпровської міської ради чи обласних структур.

Публікація на “Наші гроші” (2020): “Кримінальне досьє лідерів картелю “Автомагістраль-Південь”

Стаття фокусується на ТОВ “Автомагістраль-Південь” як лідері картелю підрядників Укравтодору з оборотами мільярди гривень, з численними кримінальними провадженнями щодо розтрати бюджетних коштів на дорогах. “БК Норма” згадується в одному з проваджень (№ 32019100000000120) як фірма, штучно створена для транзиту коштів та ухилення від податків через фіктивні підприємства.

Компанія пов’язана з “Автомагістраль-Південь” через формування податкового кредиту, але прямого зв’язку з фіктивом не знайдено. Багато справ щодо розтрати на дорогах у Дніпропетровській області закриті за відсутністю складу злочину, що викликає підозри в “зливанні” розслідувань.

Публікація на “Слідство.Інфо” (2020): “Фігуранту семи кримінальних проваджень виділять 67,6 млн грн на ремонт площі в Дніпрі”

Стаття описує, як Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради уклав договір на 67,6 млн грн з ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” на капітальний ремонт площі Шевченка (укладання плитки, доріжок, монтаж камер, світильників тощо). Роботи мали завершитися до кінця 2021 року.

Компанія на той момент фігурувала в щонайменше семи кримінальних провадженнях: ухилення від податків на мільйони, використання фіктивних фірм, завищення вартості матеріалів (наприклад, на 9 млн грн у тендері в Солоному), заволодіння бюджетними коштами через конвертаційні центри. Але це не завадило Дніпровській міськраді виділити “Нормі” ще майже 200 млн. на сумнівні тендери

Публікація на “Informator Money”: “Под крылом ДнепрОГА: чиновники слили “родственникам” 23 миллиона на ремонт больницы в Кривом Роге”

Стаття розповідає про тендер на ремонт Інгулецької лікарні №17 у Кривому Розі, де спочатку переможцем стала київська ТОВ “БК Норма” з пропозицією 25 млн грн, але тендер скасували через скаргу до АМКУ. Новий тендер на 23 млн грн виграла ТОВ “БК Будсистема”.

Переможець пов’язаний з чиновниками ДніпрОГА: чоловік однієї з начальниць відділу отримував зарплату в фірмі, інша чиновниця декларувала доходи від неї. “БК Норма” згадується лише як початковий переможець, основний акцент – на “родинних” зв’язках переможця з обласною владою.

Публікація на “Наші гроші” (2021): “Автомагістраль-Південь” підозрюють у нелегальному видобутку піску для будівництва траси Н-31″

Поліція розслідує незаконний видобуток піску ТОВ “Автомагістраль-Південь” для траси Н-31 Дніпро-Решетилівка (вартістю понад 10 млрд грн) на ділянці біля села Іванівка – зняття ґрунту технікою без дозволів. Вилучили екскаватори, самоскиди та бульдозер.

Серед техніки – бульдозер ТОВ “Будівельна Компанія “Норма””, але прямих доказів причетності “Норми” до видобутку немає, її згадують лише як власника однієї одиниці техніки. Техніку швидко повернули власникам.

Капітальний ремонт Дніпра, корупційні схеми: коли ніхто ні за що не відповість

Ситуація з ТОВ “Будівельна компанія НОРМА” є типовою для Дніпра та багатьох інших українських міст: кримінальні провадження щодо розкрадання бюджетних коштів на тендерах розпочинаються, тривають роками, часто з експертизами та зупинками, але рідко завершуються реальними вироками для ключових фігурантів чи поверненням вкрадених мільйонів до бюджету. Замість цього відповідальність нерідко перекладають на підставних осіб, а справжні організатори схем уникають покарання.

Погано виконані або фіктивні роботи залишаються, гроші зникають назавжди, а механізмів ефективного стягнення збитків практично немає. Найцинічніше – навіть коли фірма вже фігурує в численних кримінальних провадженнях за розкрадання, підробку документів, зловживання владою чи фіктивні операції, їй продовжують безперешкодно виділяти нові тендери на десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Це свідчить про системний характер проблеми, де корупційні схеми в капітальному будівництві захищені на рівні замовників і контролюючих органів.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.