Известные бизнесмены Днепропетровщины развернули свою деятельность, связанную, как считают правоохранители, с коррупцией и криминалом, в соседнем регионе, например, фирма из их орбиты «Адонія Компані» активно «осваивает» бюджет.

Но не только в Запорожской области: следы Дубинских находят везде в Украине, их фирмы успешно реализуют коррупционные схемы.

Это не открытие, ведь «схематозная» «франшиза» «Велике будівництво», которую в народе назвали «крадівництвом», возникла с учетом их «успеха». Ее банально переняли у «днепровских» в Киеве и распространили на территории всей Украины. Вот такие ловкие бизнесмены, схемы которых получили всеукраинское признание в преступном мире.

А теперь фирмы, связанные с братьями Дубинскими, всплыли в Запорожской области. Сейчас золотая жила для должностных лиц – это ремонты школ и укрытий, директор Депаратамента гуманитарной политики Ксения Сушко, фигурант многочисленных уголовных дел, не даст соврать. Вот и люди Дубинских занялись в соседнем регионе «подземными школами». И не только.

На их деятельность обратили внимание правоохранительные органы. Все по классике: вероятно, фиктивные тендерные конкурсы, а это означает сговор с должностными лицами, завышение цен, фирмы-«прокладки» и т.д.

«Информационное агентство Антикоррупционный правозащитный совет» провело журналистское расследование в отношении деятельности братьев Дубинских в Запорожской области, оно сконцентрировано в основном вокруг ООО «Адония Компани». Согласно аналитической системе YouControl, директором фирмы является Григоришин Евгений Александрович. Он, кстати, осуществлял техническое наблюдение за ремонтом дороги в Днепропетровской области, который поручили еще одной известной фирме Дубинских «Будінвест Інжиніринг».

ТОВ «Адонія Компані» не раз фигурировало в коррупционных скандалах. Именно оно вышло за пределы родной Днепропетровской области, чтобы освоить бюджеты соседнего региона.

Имя нам легион: ТОВ «Адонія Компані» и другие фирмы братьев Дубинских

Братья Дубинские и их организации не раз фигурировали в журналистских расследованиях «Информационного агентства Антикоррупционный правозащитный совет». В частности о деятельности ТОВ «Адонія Компані» писали «Наши гроші», «Запорожский центр расследований», «Nikcenter», «MilUkraine» и другие.

Выявлены одни и те же проблемы: завышение цен на материалы, монополизация тендеров определенными компаниями, непрозрачность закупок и связи подрядчиков с сомнительными лицами, в том числе братьями Леонидом и Владимиром Дубинскими, находящимися в розыске ФБР по подозрению в мошенничестве.

А недавно одному из братьев вручили «подозрение» за вероятное хищение средств на объекте «Реконструкция водопровода Аулы-Верхнеднепровск Каменский район, Днепропетровской области». Кстати, мы первыми ознакомили читателей с коррупционной составляющей этого тендера – почти за полгода до того, как дело получило всеукраинский резонанс.

Кстати, в материалах уголовного производства №42024082010000074 от 20.06.2024, начатого в Запорожской области, ТОВ «Адонія Компані» фигурирует вместе с ООО «БРОМТЕРМ» (ЕГРПОУ 40103962), которое непосредственно было причастно к вероятному хищению на водопроводе.

Так что можно сказать о сомнительной деятельности ТОВ «Адонія Компані»? И как здесь с коррупцией?

Тендеры на ремонты в Днепре: завышенные цены и связи с Дубинскими

До того, как «осваивать» бюджетные средства в Запорожской области, ТОВ «Адонія Компані» получало тендеры в Днепропетровской области, и все эти случаи имели большой коррупционный риск.

В 2021 году Департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета заказал ТОВ «Теллор-Груп» капитальный ремонт кровель 29 жилых домов за 90,94 млн грн (источник). Журналисты отмечают, что единственным конкурентом в тендере было ТОВ «Адонія Компані», связанное через Юрия Сытника и Аркадия Масарского с братьями Дубинскими.

В 2022 году другая фирма, ТОВ «Група «Капітал Строй», получила контракт на 260,19 млн грн для аварийного обслуживания сетей тепло-, электро- и водоснабжения в 3 191 доме Днепра (источник). Спарринг-партнером снова выступила «Адонія Компані».

Интересно, что цены на некоторые материалы (защелки, вентили) оказались ниже, чем в предыдущих тендерах, но характеристики материалов остались неизвестными, что может свидетельствовать об использовании более дешевых аналогов. Общая сумма сделок была уменьшена с 851,78 млн грн до 260,19 млн грн из-за ограниченного финансирования, что также вызвало вопрос о реальном объеме выполненных работ.

В 2023 году КП «Жилсервис-5» заключило контракты на ремонт кровель 66 домов на сумму 107,64 млн грн с ТОВ «Асінктон Строй» и «Адонія Компані» (источник).

Анализ смет выявил значительные переплаты: профлисты стоили 690,4 грн/м² у «Асінктон Строй» и 655,05 грн/м² у «Адонія Компані», в то время как рыночная цена в «Эпицентре» – 275,55 грн/м².

Биоогнезащита была оценена в 393,48 грн/кг, хотя рыночные цены колеблются от 22,3 до 162,6 грн/кг.

Рубероид для верхних слоев стоил 349,91 грн/м², для нижних – 338,19 грн/м², в то время как в сети его можно найти за 154,6 грн/м² и 126,6 грн/м² соответственно.

Общая потенциальная переплата составила 23,8 млн грн. Владелец «Асінктон Строй» Алена Косолап (ранее Божко), имеет связи с фирмами, ассоциированными с Дубинскими, что вызывает подозрения относительно сговора на тендерах.

Отдельно стоит упомянуть тендер на 5,5 млн грн, который КП «Жилсервис-5» в 2023 году заказало у «Адонія Компані» для ремонта электросетей в четырех домах (источник).

Цены на материалы оказались завышенными в разы: светильники стоили 2186 грн, тогда как рыночная цена – 387–502 грн; датчики движения – 2109 грн против 266–363 грн; кабель ВВГнгд 3х1,5 мм – 148 грн/м против 26–33 грн/м. Такие разногласия свидетельствуют о неэффективном использовании бюджетных средств.

В 2023 году Днепропетровская ОГА заказала ТОВ «Теллор-Груп» реконструкцию административного здания под «Прозрачный офис» за 80 млн грн (источник). Этот объект уже ремонтировался в 2021 году за 55,2 млн грн тем же подрядчиком, что вызывает вопрос о целесообразности повторных расходов.

В Прозрачном офисе мэр Днепра Филатов, глава Днепропетровской облгосадминистрации Лысак и другие руководители

На тендерах в 2021 году более дешевые предложения отклонялись, а Госаудитслужба подтвердила нарушения. В 2023 году «Теллор-Груп» был единственным участником торгов, свидетельствующим об отсутствии конкуренции. С 2018 года эта фирма получила контракты на 1,22 млрд грн, что указывает на ее доминирующую позицию на рынке Днепра.

Но в 2024 году ТОВ «Адонія Компані» уплыло в Запорожской области, где внезапно было принято должностными лицами с распростертыми объятиями и получило «жирные» тендеры.

Если воровали – то воровали на школах и детях, воровали на школьных укрытиях и войне. Как это принято в наших реалиях?

Фирмы Дубинских действуют в Запорожской области: непрозрачность и мелитопольский след

В Запорожской области в 2024 году ГП «Местные дороги Запорожской области» заказало строительство «подземных школ» на 433,12 млн грн трем фирмам: ТОВ «Компанія Позитив» (222,11 млн грн), ТОВ «Мелсіті» (110,55 млн грн) и ТОВ «Адонія Компані» (100,46 млн грн) ( источник ).

Сметы не обнародованы, что усложняет проверку цен.

«Компанія Позитив» и «Мелсіті» имеют тесные связи с Мелитополем, где мэром до 2024 года был Иван Федоров, ныне председатель Запорожской ОВА. По данным «Запорожского центра расследований», за полгода на эти проекты израсходовано 466,2 млн грн, из которых «Компания Позитив» получила 258,6 млн грн (источник). Выявлено завышение цен: в лицее «Логос» – на 10,7 млн грн, в школе №88 – на 14 млн грн.

В феврале 2025 года ТОВ «Віват Буд», связанное с экс-заместителем председателя Запорожской ОГА Владимиром Тарасенко, получило контракт на 109 млн грн для строительства укрытия в Камышевасе (источник).

Смета не обнародована, но фирма раньше работала субподрядчиком для «Адонія Компані» та «Мелсіті». В 2019 году «Віват Інвест», другая фирма Тарасенко, фигурировала в деле о продаже земли по заниженной цене, хотя производство было остановлено во время войны.

Журналисты «Запорожского центра расследований» также обратили внимание на непрозрачность тендеров в регионе (источник). ГП «Местные дороги Запорожской области» неоднократно отказывало в предоставлении смет, ссылаясь на отключение света и нехватку времени.

Укрытия в Запорожской области стоят дороже, чем в других регионах: средняя цена – 218,4 тыс. грн на человека и 78 тыс. грн. грн/м², тогда как в Харькове – 199 тыс. грн. грн на человека и 70,8 тыс. грн/м².

Рекордные цены на укрытие: Николаевщина, Одесщина и Запорожье

В Николаевской области ТОВ «Німфан» получило контракт на 89,8 млн грн для строительства укрытия в Рыбаковском лицее, что составляет 230 тыс. грн на одного ученика – один из самых дорогих показателей в Украине (источник).

В Запорожской области укрытие Петропольского лицея от «Адонія Компані» стоит 338 750 грн на человека, что является абсолютным рекордом среди проанализированных проектов (источник). Для сравнения, средняя цена укрытий в прифронтовых областях – 40–60 тыс. рублей. грн на человека.

В Одесской области тендер на укрытие в школе №9 в Подольске выиграло ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» за 69,8 млн грн, хотя сначала победителем было «Адонія Компані» с предложением 63 млн грн (источник). Предложение «Адонія Компані» отклонили из-за несоответствия документов, что вызвало подозрения относительно манипуляций с тендером. Видимость конкуренции? Есть такой договорняк, когда мнимый конкурент специально проваливает себя в фиктивном конкурсе.

Вот так, журналистские расследования свидетельствуют о системных проблемах в сфере публичных закупок в Украине. Во-первых, завышение цен на материалы является распространенной практикой в Днепре: переплаты составляют десятки миллионов гривен, а в Запорожской области сметы вообще скрыты от общественности.

Во-вторых, тендеры часто выигрывают компании, связанные между собой или с сомнительными лицами, такими как братья Дубинские, имеющие уголовную историю в США. В Днепре фирмы «Теллор-Груп», «Асінктон Строй» и «Адонія Компані» регулярно сотрудничают как конкуренты или партнеры, создавая видимость конкуренции. Фирмы Дубинских действуют не только в Днепропетровской области, но и в Запорожской, также выходят на конкурсы и в других регионах, в частности, Одесской области.

В-третьих, непрозрачность закупок усложняет контроль со стороны общественности и правоохранительных органов. В Запорожской области отсутствие смет стало системной проблемой, а в Днепре характеристики материалов часто не раскрываются, что позволяет скрывать завышение цен.

В-четвертых, неэффективное использование бюджетных средств приводит к значительным потерям: только в одном тендере в Днепре переплата составила 23,8 млн. грн, а в Запорожской области – десятки миллионов на нескольких объектах.

И да, этот весь беспредел продолжается во время военного положения. Воруют как не в себя, воруют на детях, воруют на безопасности (укрытиях).

Неудивительно, что ООО « Адонія Компаніи » попало в прицел правоохранительных органов Запорожской области.

«Информационное агентство Антикоррупционный правозащитный совет» узнало о подробностях уголовных производств.

Суды, коррупция и завышение цен: расследование деятельности фирм в Днепре и Запорожье

Последние документы, внесенные в Единый государственный реестр судебных решений, проливают свет на масштабные схемы присвоения бюджетных средств из-за завышения цен на строительные материалы и фиктивные операции в рамках тендеров на строительство и ремонт объектов инфраструктуры в Украине.

В фокусе расследований оказался ряд компаний, в частности ТОВ «Адонія Компані», ТОВ «Група Капітал Строй», ТОВ «Теллор-Груп», ТОВ «Асінктон Строй» и другие, которые, по данным следствия, «связаны с организованной преступной группой» (это мы цитируем материалы досудебного расследования, – ред.), базирующейся преимущественно в Днепре. Разумеется, речь идет о фирмах Дубинских, действующих также в Запорожской области.

Судебные дела: арест имущества и обыски

1. Дело №335/11267/24 (Запорожье, 01.11.2024)
   В рамках уголовного производства №42024082010000074 от 20.06.2024, которое расследуется по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах), следственный судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье наложил арест на имущество, изъятое при обыске 25.10.2024. Речь идет о мобильном телефоне iPhone 12 Pro Max, ноутбуке Lenovo и флеш-накопителе Kingston, принадлежавшие лицу, связанному с деятельностью ТОВ «Адонія Компані.
   Следствие установило, что ТОВ «Адонія Компані являются частью группы компаний, контролируемых преступной группировкой из Днепра. Эта группа использует здания в Днепропетровской области в качестве офисов для бухгалтерских и других операций, направленных на присвоение бюджетных средств через фальсификации актов выполненных работ и завышение цен в сметах.

В состав группы входят многочисленные фирмы, в частности:

• ТОВ «Екологія Д» (ЄДРПОУ 42353652);
• ТОВ «Будінвест Інженірінг» (ЄДРПОУ 40130383);
• ТОВ «Група Капітал Строй» (ЄДРПОУ 41074702);
• ТОВ «Асінктон Строй» (ЄДРПОУ 42298471);
• ТОВ «Теллор-Груп» (ЄДРПОУ 41448905);
• ТОВ «Юридична консалтингова компанія «Дубинський та партнери» (ЄДРПОУ 39609001) и другие.
  Во время осмотра флэш-накопителя обнаружили документы под названием «Бюджет», доступ к которым ограничен паролем, что свидетельствует о возможном сокрытии данных о финансовых операциях.

2. 

   Балабинский лицей «Престиж»

   Дело № 761/6730/25 (Киев, 20.02.2025)
   В рамках уголовного производства №42024052110000117 от 07.10.2024, которое расследуется Главным следственным управлением СБУ по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на имущество, изъятое 11.02.2025 во время обыска по адресу: г. Днепр, ул. Елизаветы II Королевы, дом. 1, 2 этаж. Среди изъятого – мобильный телефон iPhone 12 Pro Max , моноблок HP и большое количество документов (договоры поставки, расходные накладные, ТТН и т.п.), касающиеся деятельности ТОВ «Адонія Компані», ТОВ «Ізі Буд Маркет», ТОВ «Дніпроспецмеханізація» и ТОВ «Альянс СОМ».
   Следствие установило, что должностные лица ГП «Местные дороги Запорожской области» в сговоре с представителями ТОВ «Адонія Компаніи» и другими фирмами присвоили средства, выделенные на строительство противорадиационных укрытий в Запорожской области. Общая сумма контрактов на строительство укрытий в Петропольском лицее (67,75 млн грн) и Балабинской гимназии «Престиж» (100,46 млн. грн.) стала объектом расследования из-за завышения цен на материалы и фиктивные закупки.

Ключевые компании и их роль

• ТОВ «Адонія Компані» (ЄДРПОУ 41443121)
  Эта компания является центральной фигурой в обоих делах. В Запорожье ее обвиняют в присвоении бюджетных средств из-за фальсификации документов при строительстве образовательных учреждений. В деле СБУ она фигурирует как исполнитель контрактов на строительство укрытий, где обнаружены закупки материалов по завышенным ценам и фиктивные операции с газовым конденсатом, который не используется в строительстве.
• ТОВ «Група Капітал Строй» (ЄДРПОУ 41074702)
  Входит в группу компаний, связанных с ТОВ «Адонія Компані». Ранее эта фирма получила контракт на 260,19 млн грн за аварийное обслуживание сетей в Днепре, где также фиксировались сомнительные закупки.
• ТОВ «Теллор-Груп» (ЄДРПОУ 41448905)
  Фигурирует в списке подконтрольных фирм. В 2021 году получила 90,94 млн грн на ремонт кровель в Днепре, а в 2023 году – 80 млн грн на реконструкцию админздания, которое уже ремонтировалось ранее.
• ТОВ «Асінктон Строй» (ЄДРПОУ 42298471)
  Совместно с «Адонія Компані» выиграла тендер на 107,64 млн грн на ремонт кровель в Днепре, где обнаружены переплаты на 23,8 млн грн из-за завышения цен на профлисты и рубероид .
• ТОВ «Ізі Буд Маркет» (ЄДРПОУ 45012105)
  Использовалось для закупки арматуры и рулонных материалов по завышенным ценам для укрытий в Запорожской области.
• ТОВ «Альянс СОМ» (ЄДРПОУ 43524825)
  Поставляло бетонные смеси для ТОВ «Адонія Компані» на сумму 24,39 млн грн с завышением на 7,34 млн грн.

Реальные примеры завышения цен

1. Бетонные смеси (Запорожская область)
   ТОВ «Адонія Компані» закупило 4 413,379 м³ бетонных смесей в ТОВ «Альянс СОМ» за 24,39 млн грн. Аналитическое исследование показало завышение стоимости на 7,34 млн грн, что составляет примерно 30% от общей суммы.
2. Арматура (Запорожская область)
   Закупка 528,497 т арматуры у в ТОВ «Ізі Буд Маркет» стоила 20,92 млн грн, а 11,5 т у ТОВ «Міліда» – дополнительно. Завышение составило 5 млн грн или около 24% от стоимости.
3. Рулонные материалы (Запорожская область)
   3627 м² рулонных материалов приобретено у ТОВ «Ізі Буд Маркет» за 3,08 млн грн с завышением на 1,27 млн грн (41% от суммы).
4. Газовый конденсат (фиктивная закупка)
   ТОВ «Адонія Компані» закупило 647,31 т газового конденсата на 32,32 млн грн у ТОВ «Ізі Буд Маркет» и ТОВ «Дніпроспецмеханізація». Этот товар не используется в строительстве укрытий, а операция, вероятно, служила формированию схемного налогового кредита по НДС, что привело к недополучению бюджетом 5,38 млн грн.
5. Профлисты и рубероид (Днепр)
   В тендере на 107,64 млн грн ТОВ «Асінктон Строй» указало цену профлистов 690,4 грн/м² (рыночная – 275,55 грн/м²), рубероида – 349,91 грн/м² (рыночная – 154,6 грн/м²). Переплата составила 23,8 млн. грн.

Механизмы преступной деятельности

Следствие указывает на сложную схему, где фирмы Дубинских, которые действуют в Запорожской области, используют фиктивных директоров малообеспеченных слоев населения, привлекают подставных лиц для ведения бухгалтерии, и заключают договоры с подконтрольными фирмами для завышения цен.

В Днепре ключевым центром деятельности является офис по адресу ул. Елизаветы II Королевы, дом 1, где размещаются ТОВ «Адонія Компані» и ТОВ «Юридична консалтингова компанія «Дубинський та партнери», реальными владельцами которых являются организаторы схемы.

В Запорожской области сотрудничество с ГП «Местные дороги Запорожской области» позволило вывести значительные суммы через строительство укрытий.

Судебные решения подтверждают системность коррупционных схем в сфере публичных закупок. Завышение цен на материалы, фиктивные закупки и использование сети подконтрольных компаний нанесли ущерб бюджетам Днепропетровской и Запорожской областей на десятки миллионов гривен.

Расследование продолжается.

Однако, несмотря на многочисленные уголовные производства в отношении фирм Дубинских (например, мы писали об одной из таких, когда даже «киевские» приехали наводить порядки в Днепр), обычно заканчивается ничем. Дела закрывают, «фунтов» отпускают, а сами Дубинские чувствуют себя хорошо. Причина банальна: коррупция в правоохранительных органах и судебной системе.

Фирмы Дубинских действуют в Запорожской области, правоохранители обнаружили хищение бюджета, уголовные производства продолжаются, не надеемся на справедливость, но следим.

Напомним, ранее мы писали о вероятно незаконных мафах возле ЦУМа в городе Самар (Новомосковск).

АПР-новости