НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования.

Дорожный “распил” на 1,5 млрд: Резниченко и Дубинские – их “франшизу” могли перенять в Киеве, где внедрили проект “Велике будівництво”.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о завершении досудебного расследования по делу бывшего главы Днепропетровской областной государственной администрации (ДнепрОГА) Валентина Резниченко и его сообщников. Их подозревают в хищении более 392 млн грн бюджетных средств на ремонте дорог в регионе во время военного положения. Материалы дела уже открыты для ознакомления сторонам, и вскоре производство может перейти в суд. Это одно из самых резонансных антикоррупционных дел 2025 года, раскрывающее системные проблемы с тендерами на инфраструктурные проекты в условиях войны.

По данным НАБУ, подозреваемые, вероятно, подделывали документы, чтобы как можно быстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, ее экспертиза, технадзор). Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на “эксплуатационное содержание”, которое в 2022 году было в приоритете из-за военного положения. Расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд грн. На эту сумму заключили договоры с компанией, связанной с главой ДнепрОГА. Та, в свою очередь, завысила стоимость материалов более чем на 392 млн грн. Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных высокопоставленному лицу и его заместителю.

В сентябре 2024 года о подозрении сообщили пятерым участникам схемы. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Одному из них – бывшему руководителю департамента ДнепрОГА – дополнительно сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

По информации из открытых источников, связанными с Резниченко в этом “бизнесе” могли быть братья Дубинские, о вероятных схемах которых Информационное агентство Антикоррупционная правозащитная рада неоднократно писало.

Теперь мы изучили судебные документы вокруг “дорожной коррупции” (предоставленные аналитической системой YouControl), к которой может быть причастен Резниченко, и готовы кратко изложить главное: кто обвиняется, должности, названия фирм и их роль – все по версии следствия.

В чем заключалась схема с дорогами: дело №991/4923/24

По версии следствия, в 2022 году должностные лица Днепропетровской областной государственной администрации намеренно “сливали” бюджетные деньги через подконтрольную им фирму ООО “Будинвест Инжиниринг” (ЕГРПОУ 40130383).

Схема работала просто: ОГА заключала с этой компанией договоры на ремонт и содержание дорог области, после чего на ее счета перевели около 1,5 млрд гривен. Из них 1 миллиард 360 миллионов – именно из Департамента ЖКХ ОГА за январь–октябрь 2022 года.

Далее деньги моментально растекались через цепочку фирм-прокладок со всеми признаками фиктивности:

• ООО “Реникс торг”
• ООО “Мернис”
• ООО “Смарт люкс компани”
• ООО “Макси-буд плюс”
• ООО “ДЗМК” • ООО “БНМ” • ООО “Фирма Дикат” • ООО “Доминантплюс”
• ООО “Царичанский асфальтобетонный комбинат”
• ООО “Криничанский асфальтобетонный комбинат”

Часть работ либо вообще не выполнялась, либо выполнялась по завышенным ценам, а деньги выводились и “отмывались”.

В схеме, по версии обвинения, участвовали:

• глава ДнепрОГА (в постановлении – ЛИЦО_11)
• его бывший высокопоставленный подчиненный (ЛИЦО_10) • другие чиновники ОГА
• руководители и бенефициары “Будинвест Инжиниринг”
• связанные лица из ПАО “Запорожское карьероуправление”

Новый интересный штрих: куда дальше уходили деньги

Следователи изучили движение средств по счетам Запорожского карьероуправления и обнаружили, что с сентября 2022 по июль 2024 года с его счета в Укрэксимбанке на фирму ООО “Севент консалтинг груп” было переведено 3 млн 750 тыс. грн якобы за “юридические услуги” по договору 2021 года.

Но эта юридическая контора оказалась семейным бизнесом главы ОГА:

• Учредитель – сам глава ОГА (ЛИЦО_11)
• С 30 января 2023 года директором стал его сын (ЛИЦО_12)
• До того директором был близкий человек (ЛИЦО_7)

То есть часть выведенных из бюджета миллиардов через сложную цепочку возвращалась в семью руководителя области под видом оплаты юридических консультаций.

Должностным лицам инкриминируют:

• злоупотребление властью и служебным положением (ст. 364 УК)
• хищение бюджетных средств в особо крупных размерах (ст. 191 УК)
• отмывание преступно полученных денег (ст. 209 УК)

Что известно из открытых источников о “дорожной коррупции” Днепропетровской области?

Расследование NV.ua: “Ловкий фитнес” и связи с “Великим будівництвом”

NV.ua опубликовало расследование “Ловкий фитнес. Избранница руководителя Днепропетровской ОВА получала рекордные госконтракты на ремонт дорог – расследование “Схем” и УП”, которое раскрыло, как частная фирма ООО “Будинвест Инжиниринг” за считанные месяцы полномасштабного вторжения получила контракты на 1,5 млрд грн от Днепропетровской ОВА. Компания, основанная в 2015 году (параллельно с первым назначением Резниченко главой ОГА), принадлежит наполовину фитнес-тренеру Яне Хланте – вероятной партнерше Резниченко, с которой он совершил как минимум восемь совместных поездок за границу в 2020–2021 годах (Рига, Стамбул, Мюнхен, Прага, Вена) – и Павлу Чухно, менеджеру и партнеру братьев Дубинских, вице-президенту баскетбольного клуба “Прометей”, спонсируемого фирмой.

По данным журналистов, Резниченко как глава ОВА влиял на распределение средств, направляя их на связанную компанию. “Будинвест” получил 1,5 млрд грн за эксплуатационное содержание дорог (не капитальный ремонт), несмотря на то что область не понесла значительных разрушений от боевых действий. С марта по октябрь 2022 года регион потратил рекордные 2,314 млрд грн на дороги – больше, чем Киевская, Харьковская, Сумская и Одесская области вместе взятые. Субподрядчики, такие как ООО “БНМ” или “Макси-Буд Плюс”, с подозрительно малым уставным капиталом (5 тыс. грн) и общими адресами, в разы завышали объемы закупок материалов, что указывает на фиктивность операций.

В статье также упоминается Юрий Голик – давний советник Резниченко еще со времен работы в медиахолдинге UMH (2000-е), Запорожской ОГА и Днепра (2015-2019). Голик, куратор “Большого строительства” от Офиса Президента, сопровождал Резниченко в инфраструктурных проектах и имел связи с Банковой, что могло обеспечивать “благословение” на тендеры. Расследование побудило САП открыть производство по ст. 364 (злоупотребление властью) и ст. 209 УК, но Резниченко на тот момент не был подозреваемым.

Схема хищения по версии Sobitie.com.ua: подозрения НАБУ и САП

Sobitie.com.ua подробно описало уголовное дело в материале “Масштабная коррупция на Днепропетровщине: НАБУ и САП разоблачили людей братьев Дубинских и экс-губернатора в присвоении средств во время военного положения”. Журналисты ссылаются на НАБУ и САП, которые выявили схему хищения более 286 млн грн в 2022 году. Подозреваемыми стали Резниченко, его заместитель Максим Беспальчук (соратник Дубинских), экс-руководитель департамента Андрей Коломоец, начальник отдела дорожного хозяйства ОВА и менеджер фирм Дубинских.

Метод был прост: под военным положением приоритет имели только эксплуатационные работы, без проектной документации и экспертизы. Должностные лица подменяли в документах “ремонт” на “содержание”, завышая расходы до 1,5 млрд грн и заключая договоры с компаниями, контролируемыми Резниченко и Дубинскими. Стоимость материалов искусственно завысили на 286 млн грн, а часть средств вывели на счета связанных фирм. Братья Дубинские через субподрядчиков обеспечивали “распил” – их структуры были основными получателями.

Роль Юрия Голика

Согласно открытым источникам (расследования от изданий Bihus.Info первое и второе, Расследователь, ГлавКом и др.), Юрий Голик – ключевой соратник Резниченко – мог играть роль посредника и куратора. Как “идеолог” “Большого строительства” (консультант Офиса Президента Украины), он мог связывать Резниченко с Банковой, обеспечивая “зеленый свет” на тендеры. Журналисты обращают внимание на компанию “Стройинвест”, активизировавшуюся после прихода “команды Резниченко-Голика” в 2015-м и в программе восстановления.

Хотя подозрений Голику не объявлено, его вероятная роль – в лоббировании и информационном прикрытии схем Резниченко.

Дело Валентина Резниченко и его окружения стало, пожалуй, самым ярким примером того, как полномасштабная война вместо того, чтобы остановить коррупцию, для отдельных должностных лиц открыла новые “окна возможностей”.

Посмотрим, привлекут ли кого-то к ответственности или все закончится “как всегда”.

_____________________

Читай нас дальше

События в Днепре и Днепропетровской области.

Журналистские расследования: коррупция, криминал, хищение бюджета, рейдерство (захват земли и недвижимости), фиктивные тендеры и нарушения законодательства о публичных закупках.

Статьи: аналитика, анализ законодательства, советы гражданам, пособия по юридической защите.

_____________________

ПОСЛУГИ адвоката Дніпро та Дніпропетровська область