НАБУ проінформувало про завершення досудового розслідування.

Дорожній “розпил” на 1,5 млрд: Резніченко і Дубинські – їхню “франшизу” могли перейняти в Києві, де запровадили проєкт “Велике будівництво”.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про завершення досудового розслідування у справі колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ДнОДА) Валентина Резніченка та його спільників. Їх підозрюють в розкраданні понад 392 млн грн бюджетних коштів на ремонті доріг у регіоні під час воєнного стану. Матеріали справи вже відкрито для ознайомлення сторонам, і незабаром провадження може перейти до суду. Це одна з найрезонансніших антикорупційних справ 2025 року, яка розкриває системні проблеми з тендерами на інфраструктурні проєкти в умовах війни.

За даними НАБУ, підозрювані, ймовірно, підробили документи, щоб якнайшвидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розробка проєктної документації, її експертиза, технагляд). Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на “експлуатаційне обслуговування”, яке у 2022 році було в пріоритеті через воєнний стан. Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана з головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн грн. Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

У вересні 2024 року про підозру повідомили п’ятьом учасникам оборудки. Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Одному з них – колишньому керівнику департаменту ДнОДА – додатково повідомили про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За інформацією з відкритих джерела, пов’язаними з Резніченко в цьому “бізнесі” могли бути брати Дубинські, щодо ймовірних схем яких Інформаційне агентство Антикорупційна правозахисна рада неодноразово писало.

Тепер ми розглянули судові документи навколо “дорожньої корупції” (надані аналітичною системою YouControl), до якої може бути причетний Резніченко, і готові коротко викласти головне: хто звинувачується, посади, назви фірм їхня роль – усе за версією слідства.

У чому полягала схема з дорогами: справа №991/4923/24

За версією слідства, у 2022 році посадовці Дніпропетровської обласної державної адміністрації навмисне “зливали” бюджетні гроші через підконтрольну їм фірму ТОВ “Будінвест Інжиніринг” (ЄДРПОУ 40130383).

Схема працювала просто: ОДА укладала з цією компанією договори на ремонт і утримання доріг області, після чого на її рахунки переказали близько 1,5 млрд гривень. З них 1 мільярд 360 мільйонів – саме з Департаменту ЖКГ ОДА за січень–жовтень 2022 року.

Далі гроші моментально розтікалися через ланцюжок фірм-прокладок з усіма ознаками фіктивності:

• ТОВ “Ренікс торг”
• ТОВ “Мерніс”
• ТОВ “Смарт люкс компані”
• ТОВ “Максі-буд плюс”
• ТОВ “ДЗМК”
• ТОВ “БНМ”
• ТОВ “Фірма Дікат”
• ТОВ “Домінантплюс”
• ТОВ “Царичанський асфальтобетонний комбінат”
• ТОВ “Криничанський асфальтобетонний комбінат”

Частина робіт або не виконувалася взагалі, або виконувалася за завищеними цінами, а гроші виводилися і “відмивалися”.

У схемі, за версією обвинувачення, брали участь:

• голова ДніпроОДА (в ухвалі – ОСОБА_11)
• його колишній високопосадовий підлеглий (ОСОБА_10)
• інші чиновники ОДА
• керівники та бенефіціари “Будінвест Інжиніринг”
• пов’язані особи з ПАТ “Запорізьке кар’єроуправління”

Новий цікавий штрих: куди йшли гроші далі

Слідчі вивчили рух коштів по рахунках Запорізького кар’єроуправління і виявили, що з вересня 2022 по липень 2024 року з його рахунку в Укрексімбанку на фірму ТОВ “Севент консалтинг груп” було переказано 3 млн 750 тис. грн нібито за “юридичні послуги” за договором 2021 року.

Але ця юридична контора виявилася сімейним бізнесом голови ОДА:

• Засновник – сам голова ОДА (ОСОБА_11)
• З 30 січня 2023 року директором став його син (ОСОБА_12)
• До того директором була близька людина (ОСОБА_7)

Тобто частина виведених із бюджету мільярдів через складний ланцюжок поверталася в сім’ю керівника області під виглядом оплати юридичних консультацій.

Посадовцям інкримінують:

• зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК)
• розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ст. 191 КК)
• відмивання злочинно одержаних грошей (ст. 209 КК)

Що відомо з відкритих джерел про “дорожню корупцію” Дніпропетровської області?

Розслідування NV.ua: “Вправний фітнес” і зв’язки з “Великим будівництвом”

NV.ua опублікувало розслідування “Вправний фітнес. Обраниця керівника Дніпропетровської ОВА отримувала рекордні державні контракти на ремонт доріг – розслідування Схем та УП”, яке розкрило, як приватна фірма ТОВ “Будінвест Інжиніринг” за лічені місяці повномасштабного вторгнення отримала контракти на 1,5 млрд грн від Дніпропетровської ОВА. Компанія, заснована в 2015 році (паралельно з першим призначенням Резніченка головою ОДА), належить навпіл фітнес-тренерці Яні Хлантій – ймовірній партнерці Резніченка, з якою він здійснив щонайменше вісім спільних поїздок за кордон у 2020–2021 роках (Рига, Стамбул, Мюнхен, Прага, Відень) – та Павлу Чухну, менеджеру і партнеру братів Дубинських, віцепрезиденту баскетбольного клубу “Прометей”, спонсорованого фірмою.

За даними журналістів, Резніченко як голова ОВА впливав на розподіл коштів, спрямовуючи їх на пов’язану компанію. “Будінвест” отримав 1,5 млрд грн за експлуатаційне утримання доріг (не капітальний ремонт), попри те, що область не зазнала значних руйнувань від бойових дій. З березня по жовтень 2022 року регіон витратив рекордні 2,314 млрд грн на дороги – більше, ніж Київська, Харківська, Сумська та Одеська області разом. Субпідрядники, як ТОВ “БНМ” чи “Максі-Буд Плюс”, з підозріло малим статутним капіталом (5 тис. грн) та спільними адресами, завищували обсяги закупівель матеріалів у рази, що вказує на фіктивність операцій.

Стаття також згадує Юрія Голика – давнього радника Резніченка з часів роботи в медіахолдингу UMH (2000-ті), Запорізькій ОДА та Дніпрі (2015-2019). Голик, куратор “Великого будівництва” від Офісу Президента, супроводжував Резніченка в інфраструктурних проєктах і мав зв’язки з Банковою, що могло забезпечувати “благословення” на тендери. Розслідування спонукало САП відкрити провадження за ст. 364 (зловживання владою) та ст. 209 ККУ (легалізація майна), але Резніченко на той момент не був підозрюваним.

Схема розкрадання за версією Sobitie.com.ua: підозри НАБУ та САП

Sobitie.com.ua детально описало кримінальну справу в матеріалі “Масштабна корупція на Дніпропетровщині: НАБУ та САП викрили людей братів Дубинських та ексгубернатора на привласненні коштів під час воєнного стану”. Журналісти посилаються на НАБУ та САП, які виявили схему розкрадання понад 286 млн грн в 2022 році. Підозрюваними стали Резніченко, його заступник Максим Беспальчук (соратник Дубинських), екскерівник департаменту Андрій Коломоєць, начальник відділу дорожнього господарства ОВА та менеджер фірм Дубинських.

Метод був простим: під воєнним станом пріоритет мали лише експлуатаційні роботи, без проєктної документації чи експертизи. Посадовці підміняли в документах “ремонт” на “утримання”, завищуючи витрати до 1,5 млрд грн і укладаючи договори з компаніями, контрольованим Резніченком та Дубинськими. Вартість матеріалів штучно завищили на 286 млн грн, а частину коштів вивели на рахунки пов’язаних фірм. Брати Дубинські, через субпідрядників, забезпечували “розпил” – їхні структури були основними отримувачами.

Роль Юрія Голика

Згідно з відкритими джерелами (розслідування від видань Bihus.Info перше й друге, Розслідувач, ГлавКом тощо), Юрій Голик – ключовий соратник Резніченка – міг відігравати роль посередника та куратора. Як “ідеолог” “Великого будівництва” (консультант Офісу Президента України), він міг зв’язувати Резніченка з Банковою, забезпечуючи “зелене світло” на тендери. Журналісти звертають увагу на компанію “Стройінвест”, яка активізувалася після приходу “команди Резніченка-Голика” в 2015-му та в програмі відбудови.

Хоча підозр Голику не оголошено, його ймовірна роль – у лобіюванні та інформаційному прикритті схем Резніченка.

Справа Валентина Резніченка та його оточення стала, мабуть, найяскравішою ілюстрацією того, як повномасштабна війна, замість того щоб зупинити корупцію, для окремих посадовців відкрила нові “вікна можливостей”.

Подивимося, чи притягнуть когось до відповідальності, або завершиться “як завжди”.

_____________________

Читай нас далі

Події в Дніпрі та Дніпропетровській області.

Журналістські розслідування: корупція, кримінал, розкрадання бюджету, рейдерство (захоплення землі та нерухомості), фіктивні тендери та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Статті: аналітика, аналіз законодавства, поради громадянам, посібники для юридичного захисту.

_____________________

ПОСЛУГИ адвоката Дніпро та Дніпропетровська область